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煜荣集团(01536)公告正文

(1)建議重選退任董事;(2)建議授出一般授權以發行及購回股份;及(3)股東週年大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月16日
阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应咨询 阁下的持牌证券交易商或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已将名下煜荣集团控股有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附的代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 YukWingGroupHoldingsLimited 煜荣集团控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1536) (1)建议重选退任董事; (2)建议授出一般授权以发行及购回股份;及 (3)股东周年大会通告 煜荣集团控股有限公司谨订于二零一九年八月二十一日(星期三)上午十一时正假座香港中环德辅道中19号环球大厦1703–1704室举行股东周年大会,大会通告载于本通函第14至17页。无论 阁下能否出席股东周年大会,务请细阅股东周年大会通告,并将随附的代表委任表格按照其上印列的指示填妥,尽快并无论如何须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼。填妥并交回代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并于会上投票,在此情况下,该代表委任表格则视作已撤回论。 二零一九年七月十七日 页次 释义......................................................... 1 董事会函件.................................................... 3 附录一 — 建议重选董事的简历 ................................... 8 附录二 — 说明函件 ........................................... 11 股东周年大会通告 ............................................... 14 –i– 于本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将于二零一九年八月二十一日(星期三)上午十一时正 假座香港中环德辅道中19号环球大厦1703–1704室举行的股 东周年大会或其任何续会 「细则」 指 本公司经不时修订的组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「紧密联系人」 指 具有香港上市规则所赋予的涵义 「彩辉」 指 彩辉投资有限公司,一家在英属处女群岛注册成立的有限公 司并由执行董事何笑明先生实益全资拥有 「本公司」 指 煜荣集团控股有限公司,一家于二零一六年三月十七日在开 曼群岛注册成立的有限公司,其股份于联交所主板上市 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「核心关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「一般授权」 指 于股东周年大会上建议授予董事的一般授权,以配发、发行 或以其他方式处理授出一般授权当日本公司已发行股本最多 20%的股份 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后可行日期」 指 二零一九年七月十日,即本通函付印前就确定当中所载若干 资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不包括香港、澳门特别 行政区以及台湾 「购回授权」 指 于股东周年大会上建议授予董事的一般授权,以购回授出购 回授权当日本公司已发行股本最多10% 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.1港元的普通股 「股东」 指 已登记股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 公司收购及合并守则 「%」 指 百分比 本通函的中英文版本如有任何歧义,概以英文版本为准。 YukWingGroupHoldingsLimited 煜荣集团控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1536) 执行董事: 注册办事处: 何笑明先生(主席兼行政总裁) CricketSquare 黄世鑫先生 HutchinsDrive 黄嘉盛先生 POBox2681 GrandCayman,KY1-1111 独立非执行董事: CaymanIslands 廖天立先生 刘量源先生 香港营业地点: 林凯如女士 香港 德辅道中288号 易通商业大厦 13楼B室 (1)建议重选退任董事; (2)建议授出一般授权以发行及购回股份;及 (3)股东周年大会通告 敬启者: 绪言 本人代表董事会邀请 阁下出席将于二零一九年八月二十一日(星期三)上午十一时正假 座香港中环德辅道中19号环球大厦1703–1704室举行的股东周年大会。 本通函旨在向 阁下提供有关即将于股东周年大会上提呈决议案的资料,该等决议案乃 与下列各项有关: (i) 重选董事; (ii)授予董事一般授权以配发、发行及以其他方式处理最多相当于通过该决议案当日本 公司已发行股本总值20%的股份; (iii)授予董事一般授权以购回最多相当于该决议案获通过当日本公司已发行股本总值 10%的已缴足股款股份;及 (iv)授予董事一般授权以配发、发行及以其他方式处理根据一般授权所购回股份总值的 股份。 重选退任董事 根据细则第84(1)条,在每届股东周年大会上,现任三分之一的董事(倘人数并非三的倍数,则以最接近但不少于三分之一的人数为准)须轮值告退,惟每名董事须至少每三年于股东周年大会轮值告退一次。所有退任董事均符合资格膺选连任。 根据细则第83(3)条,获董事会委任以填补临时空缺的董事任期仅为直至其获委任后的首届股东大会为止,且彼届时将可于该大会上接受重选连任。 因此,黄世鑫先生、黄嘉盛先生、刘量源先生及林凯如女士将于股东周年大会上退任董事。所有该等退任董事均符合资格膺选连任并愿意于股东周年大会上膺选连任。 建议于股东周年大会上重选连任的退任董事的详细资料载于本通函附录一。 本公司亦将会向股东提呈一项建议,以授权董事会厘定董事薪酬。 发行股份的一般授权 本公司于二零一八年八月二十二日举行的股东周年大会上,已批准一项普通决议案,授出一般授权容许董事配发、发行或以其他方式处理最多76,000,000股每股面值0.1港元的股份(「现有授权」)。 除上文所披露者外,自二零一八年八月二十二日举行的本公司股东周年大会起直至最后可行日期止,概无更新任何其他一般授权。于最后可行日期,董事并未行使现有授权。 本公司将以普通决议案方式提呈通告所载的第4项决议案,以更新一项一般无条件授权,授权董事配发、发行及处理最多相当于该决议案获通过当日的已发行股份总值20%的新股份。于最后可行日期,已发行股份总数为380,000,000股。倘第4项决议案获通过,按股东周年大会举行前概无发行或购回任何股份的基准计算,本公司将获准配发、发行及处理最多 76,000,000股新股份。此外,倘第4项及第5项决议案获通过以授权本公司购回股份及授权董事配发、发行及处理股份,则第6项决议案扩大根据第4项决议案授予董事行使本公司一切权力配发、发行及处理额外股份的一般授权,方法为在董事根据此项一般授权可配发或同意配发的本公司股本总值的基础之上,额外增加相当于本公司根据第5项决议案可购回本公司股本总值的数额,惟经扩大的数额不得超过该等决议案获通过当日的已发行股份总值10%。 根据第4项及第6项决议案授予董事配发及发行股份的授权,将于本公司下一届股东周年大会结束时或股东周年大会日期后十五个月或任何适用法例或细则规定本公司须举行下一届股东周年大会的较短期间或该项授权由股东在股东大会上以普通决议案撤销或修订当日(以较早者为准)届满。董事确认,股份概无附有任何优先购买权,而彼等现时亦无意根据通告所载第4项及第6项决议案将授予彼等的权力配发、发行及处理股份。 购回股份的一般授权 本公司于二零一八年八月二十二日举行的股东周年大会所授予董事以行使本公司权力购回股份的旧有一般授权,将于股东周年大会结束时届满。 本公司将于股东周年大会上以普通决议案方式提呈股东周年大会通告所载第5项决议案,据此,董事将获授一般无条件授权,以于该决议案所载条件的规限下,行使本公司一切权力购回已发行股份。该项授权仅准许根据上市规则在联交所及循其他途经进行购回。一般授权仅涵盖于截至股东周年大会后下一届本公司股东周年大会日期止的期间内,或股东周年大会日期起计十五个月或任何适用法例或细则规定本公司须举行下一届股东周年大会的较短期间内,或直至根据该决议案授出的授权经股东于股东大会上以普通决议案更新、撤销或修订(以最早者为准)前所进行或同意进行的购回。 本通函附录二载有说明函件,当中载列上市规则规定的详细资料,以便股东就是否表决赞成或反对关于批准授出授权以行使本公司权力购回本身股份的决议案,作出知情决定。 暂停办理股份过户登记手续 股东周年大会已定于二零一九年八月二十一日(星期三)举行。为厘定出席股东周年大会并于会上投票的权利,本公司将于二零一九年八月十五日(星期四)至二零一九年八月二十一日(星期三)止(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续,于该期间将不会办理股份过户手续。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票,股份的未登记持有人应确保所有过户文件连同相关股票必须不迟于二零一九年八月十四日(星期三)(香港时间,即最后股份过户登记日期)下午四时三十分交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,以办理登记手续。 股东周年大会 股东周年大会通告载于本通函第14至17页。本公司截至二零一九年三月三十一日止年度的经审核年报(「二零一八年╱一九年年报」)已于二零一九年七月十七日寄发予股东。本公司将于股东周年大会上提呈有关(其中包括)采纳二零一八年╱一九年年报、重选董事、续聘本公司核数师、授出一般授权以及授出购回授权的普通决议案。 随本通函附奉适用于股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格。无论 阁下能否出 席股东周年大会(或其任何续会),务请按照代表委任表格上所印备的指示填妥表格并尽快交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,惟无论如何最迟须于股东周年大会(或其任何续会)指定举行时间48小时前交回。填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会(或其任何续会),并于会上投票。 以按股数方式表决 根据上市规则第13.39(4)条,股东于本公司股东大会上的任何表决须以按股数方式进行表决。因此,于股东周年大会上提呈的所有决议案将以按股数方式表决。本公司将于股东周年大会后按照上市规则第13.39(5)条规定的方式公布按股数投票表决的结果。 董事的责任 本通函载有遵照上市规则而提供有关本公司的资料,各董事愿就此共同及个别承担全部责任。各董事经作出一切合理查询后确认,据彼等所深知及确信,本通函所载资料在各重大方面均属准确及完整,并无误导或欺诈成分,且本通函并无遗漏其他事项致使本通函任何声明或本通函含误导成分。 推荐意见 董事会认为,股东周年大会通告提呈的各项决议案乃符合本公司、本集团及股东的整体最佳利益。因此,董事会建议股东投票赞成将于股东周年大会(或其任何续会)上提呈的所有决议案。 其他事项 本通函的中英文本如有任何歧义,概以英文本为准。 此 致 列位股东 台照 承董事会命 煜荣集团控股有限公司 行政总裁、主席兼执行董事 何笑明 谨启 二零一九年七月十七日 将于股东周年大会结束时告退并将于股东周年大会上获提呈膺选连任的董事详情载列如下: 执行董事 黄世鑫先生(「黄先生」),44岁,于二零一九年四月一日获委任为执行董事。黄先生持有中国人民大学金融经济学学士学位及StevensInstituteofTechnology管理学理学硕士学位。彼于商业管理、会计、审计及财务管理方面拥有丰富经验。黄先生现时为北京枫蓝信达投资有限公司的董事长。该公司主要从事开发及管理房地产及酒店。 于最后可行日期,根据证券及期货条例第XV部,黄先生拥有3,800,000股股份之好仓,相当于本公司已发行股本总数之1.00%。 除上文所披露者外,黄先生于过去三年并无于香港或海外上市公众公司担任任何董事职务,彼与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东或控股股东亦无任何关系。 黄先生于二零一九年四月一日与本公司订立委任函。根据细则所载规定,彼须轮席退任并符合资格重选连任。黄先生并无收取任何董事酬金。 除上文所披露者外,根据上市规则第13.51(2)条,并无有关黄先生的资料须予披露,亦无有关黄先生的其他事项须敦请股东注意。 黄嘉盛先生(「黄嘉盛先生」),40岁,于二零一九年一月九日获委任为执行董事。彼亦担任本公司一间附属公司之董事。黄嘉盛先生持有TheLeedsMetropolitanUniversity会计及财务学荣誉文学学士学位。黄嘉盛先生为英国特许公认会计师公会会员及香港会计师公会会员。黄嘉盛先生于会计、审计及财务管理方面拥有丰富经验。黄嘉盛先生为中国金融租赁集团有限公司(一间香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市公司,股份代号:2312)的公司秘书和首席财务官及铸能控股有限公司(自二零一五年四月起为一间联交所GEM上市公司,股份代号:8133)的独立非执行董事。黄嘉盛先生自二零一三年十月至二零一六年十月担任百龄国际(控股)有限公司(一间曾于联交所GEM上市的公司,过往股份代号:8017)的独立非执行董事。 据董事所知,于最后可行日期,根据证券及期货条例第XV部,黄嘉盛先生并无于任何股份或相关股份中拥有或被视为拥有权益。 除上文所披露者外,黄嘉盛先生于过去三年并无于香港或海外上市公众公司担任任何董事职务,彼与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东或控股股东亦无任何关系。 黄嘉盛先生于二零一九年一月九日与本公司订立委任函。根据细则所载规定,彼须轮席退任并符合资格重选连任。黄嘉盛先生并无收取任何董事酬金。 除上文所披露者外,根据上市规则第13.51(2)条,并无有关黄嘉盛先生的资料须予披露,亦无有关黄嘉盛先生的其他事项须敦请股东注意。 独立非执行董事 刘量源先生(「刘先生」),34岁,自二零一八年四月二十日起获委任为本公司独立非执行董事、提名委员会主席以及审核及合规委员会和薪酬委员会成员。刘先生于二零零八年获得香港城市大学之电子与通信工程学士学位及于二零一一年获得香港理工大学之电子商务理学硕士学位。刘先生现为一家香港领先空运货站营办商之高级资讯科技分析员。刘先生于软件工程及资讯科技系统开发方面拥有逾9年经验。刘先生为中国环保能源投资有限公司(一间于联交所主板上市之公司,股份代号:986)之独立非执行董事。 据董事所知,于最后可行日期,根据证券及期货条例第XV部,刘先生并无于任何股份或相关股份中拥有或被视为拥有权益。 除上文所披露者外,刘先生于过去三年并无于香港或海外上市公众公司担任任何董事职务,彼与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东或控股股东亦无任何关系。 刘先生于二零一八年四月二十日与本公司订立委任函。根据细则所载规定,彼须轮席退任并符合资格重选连任。刘先生有权收取董事袍金每年120,000港元,此乃经参考现行市场水平以及彼于本公司的职务及职责后厘定。刘先生的酬金须经董事会及本公司薪酬委员会不时审阅。 除上文所披露者外,根据上市规则第13.51(2)条,并无有关刘先生的资料须予披露,亦无有关刘先生的其他事项须敦请股东注意。 林凯如女士(「林女士」),32岁,自二零一八年四月二十日起获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核及合规委员会和提名委员会成员。林女士获伦敦大学伦敦政治经济学院之精算学理学士学位。林女士于工商管理、财务及企业秘书服务方面拥有经验。于二零一六年六月二十八日至二零一八年一月十二日,林女士为基石金融控股有限公司(前称FocusMediaNetworkLimited,股份代号:8112)的执行董事,该公司在联交所GEM上市。 据董事所知,于最后可行日期,根据证券及期货条例第XV部,林女士并无于任何股份或相关股份中拥有或被视为拥有权益。 除上文所披露者外,林女士于过去三年并无于香港或海外上市公众公司担任任何董事职务,彼与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东或控股股东亦无任何关系。 林女士于二零一八年四月二十日与本公司订立委任函。根据细则所载规定,彼须轮席退任并符合资格重选连任。林女士有权收取董事袍金每年120,000港元,此乃经参考现行市场水平以及彼于本公司的职务及职责后厘定。林女士的酬金须经董事会及本公司薪酬委员会不时审阅。 除上文所披露者外,根据上市规则第13.51(2)条的规定,并无有关林女士的资料须予披露,亦无有关林女士的其他事项须敦请股东注意。 本说明函件载有上市规则第10.06(1)(b)条所要求的资料。本说明函件旨在向股东提供在合理情况下所需资料,使彼等可就投票赞成或反对将于股东周年大会上提呈的有关购回授权的普通决议案作出知情决定。 1. 股本 于最后可行日期,本公司的已发行股本包括380,000,000股股份。 倘授出购回授权的有关普通决议案获通过,并按本公司已发行股本截至股东周年大会日期维持不变的基准计算,则董事可于购回授权有效期间根据购回授权购回总面值不超过3,800,000港元的股份(相等于38,000,000股股份),即于股东周年大会日期已发行股份总面值的10%。 2. 购回股份之理由 董事现无意购回任何股份,但彼等正寻求批准授出购回授权,使本公司在适当情况下可灵活地购回股份。董事相信,股东授予董事可在市场购回股份的一般授权符合本公司、本集团及股东的最佳利益。该等购回或会提高本公司及其资产的资产净值及╱或每股盈利,惟须视乎当时市况及融资安排而定,且仅会在董事相信该等购回对本公司、本集团及股东有利的情况下方会进行。 3. 购回之资金 于购回股份时,本公司仅可动用根据细则及开曼群岛及香港适用法例规定可合法作此用途的资金。 根据购回授权,购回将以本公司就此合法获准动用的资金(包括本公司溢利)或为购回而发行的新股份或股份溢价账或(如细则授权及根据开曼群岛适用法例)以本公司资本拨付,及如须就购回支付任何溢价,则将以本公司溢利,或本公司股份溢价账的进账金额,或(如细则授权及根据开曼群岛适用法例)以本公司资本拨付。 董事认为倘行使购回授权会对董事认为不时适合本公司的营运资金或资本负债水平构成重大不利影响,则董事不拟行使购回授权。倘购回授权将于建议的购回期间任何时间内悉数 行使,则本公司的营运资金或资本负债水平(与二零一八年╱一九年年报所载经审核财务报表披露的状况比较)或会受到重大不利影响。 4. 董事承诺 董事已向联交所承诺,会根据购回授权及按照上市规则以及开曼群岛及香港适用法例行使本公司权力以购回股份。 5. 董事及关连人士出售股份之意向 倘若建议购回授权授出,各董事或(在彼等作出一切合理查询后所知及所信)任何紧密联系人(定义见上市规则)目前概无意向本公司出售股份。 上市规则规定,一间公司不得在知情的情况下于联交所向「核心关连人士」(即本公司或其任何附属公司的董事、主要行政人员或主要股东或彼等各自的紧密联系人(具有上市规则赋予该词的涵义)购回证券,而核心关连人士亦不得在知情的情况下向本公司出售其证券。 概无本公司的核心关连人士(定义见上市规则)知会本公司,表示目前有意在本公司获授权购回股份后向本公司出售任何股份,亦无承诺不会向本公司出售彼等持有的任何股份。6. 收购守则及最低公众持股量之影响 倘若购回股份将导致一位股东占本公司投票权权益比例有所增加,该权益的增加将被视为根据收购守则规则32的一项收购。因此,一名股东或一组一致行动(定义见收购守则)的股东可取得或巩固本公司的控制权(视乎股东(及其一致人士,如有)权益增加的程度),并因而须根据收购守则规则26及32作出强制要约。 于最后可行日期,彩辉于本公司已发行股份中拥有49.52%的实益权益。倘购回授权的权力获全面行使,并假设于股东周年大会日期前再无发行或购回其他股份,彩辉于已发行股份的权益将增至55.03%,且有关增幅将引致彩辉有责任须根据收购守则规则26提出强制收购要约。 董事目前无意在将导致公众持股量低于最低公众持股量规定或触发须根据收购守则提出强制要约责任的情况下行使购回授权。 7. 股价 于最后可行日期前十二个月各月份,股份于联交所买卖的最高及最低价格如下: 每股 最高 最低 港元 港元 二零一八年 七月 0.790 0.410 八月 0.710 0.570 九月 0.570 0.475 十月 0.495 0.350 十一月 0.540 0.360 十二月 0.500 0.415 二零一九年 一月 0.430 0.385 二月 0.415 0.395 三月 0.495 0.415 四月 0.460 0.410 五月 0.410 0.350 六月 0.430 0.345 七月(截至最后可行日期) 0.385 0.360 8. 本公司购回股份 于最后可行日期前六个月各月份内,本公司概无于联交所或循其他途径购回股份。 YukWingGroupHoldingsLimited 煜荣集团控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1536) 股东周年大会通告 兹通告煜荣集团控股有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年八月二十一日(星期三)上午十一时正假座香港中环德辅道中19号环球大厦1703–1704室举行股东周年大会(「大会」),以处理下列事项: 作为普通事项 1. 省览、考虑及采纳截至二零一九年三月三十一日止年度本公司经审核综合财务报表 以及本公司董事(「董事」)及独立核数师报告。 2. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师及授权董事会(「董事会」)厘定其酬 金。 3. (a)重选黄世鑫先生为执行董事; (b)重选黄嘉盛先生为执行董事; (c) 重选刘量源先生为独立非执行董事; (d)重选林凯如女士为独立非执行董事; (e) 授权董事会委任额外董事;及 (f) 授权董事会厘定董事薪酬。 作为特别事项 第4至6项决议案将提呈作为本公司的普通决议案: 4.「动议: (a)在本决议案下文(c)段的规限下,一般及无条件批准董事于有关期间(定义见下 文)行使本公司所有权力,以配发、发行及处理本公司股本中的法定而未发行 股份,以及订立或授出可能须行使上述权力的要约、协议及购股权; (b)在本决议案上文(a)段的批准将授权董事于有关期间订立或授出将会或可能须 于有关期间(定义见下文)结束后行使上述权力的要约、协议及购股权; (c) 董事根据本决议案上文(a)段的批准而配发或同意有条件或无条件配发及发行 的股本总面值,惟因以下各项除外:(i)供股(定义见下文);或(ii)行使本公司 发行的可转换为本公司股份的任何可换股债券或证券随附的未行使换股权; 或(iii)根据本公司的购股权计划行使购股权;或(iv)依照本公司的组织章程细 则实行的任何以股代息计划或类似安排,以配发股份代替本公司股份的全部 或部分股息,不得超过通过本决议案当日本公司已发行股本总面值的20%,而 上述批准亦须受此数额限制;及 (d)就本决议案而言: 「有关期间」指由通过本决议案当日至下列最早者止的期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大 会期限届满之日;及 (iii)本决议案所载授权由本公司股东于股东大会上通过的普通决议案撤销或 更改当日。 「供股」指在董事指定的期间内,向于指定记录日期名列股东名册的本公司股 份或其任何类别股份持有人,按彼等当时于本公司该等股份或其类别的持股 比例提出的发售股份建议(惟董事有权就零碎股权或就任何相关司法权区的法 律限制或责任或任何认可监管机构或证券交易所的规定,作出其认为必要或 适宜的豁免或其他安排)。」 5.「动议: (a)在本决议案下文(b)段的规限下,一般及无条件批准董事于有关期间(定义见下 文)行使本公司所有权力以于香港联合交易所有限公司(「联交所」)或香港证券 及期货事务监察委员会及联交所认可的任何其他证券交易所购回其股份,惟 须根据适用法律及受其规限; (b)本公司可能根据本决议案上文(a)段的批准于有关期间购回的本公司股份面值 总额,不得超过通过本决议案当日本公司已发行股本总面值的10%,而上述批 准亦须受此数额限制;及 (c) 就本决议案而言: 「有关期间」指由通过本决议案当日至下列最早者止的期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时; (ii)本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大 会期限届满之日;及 (iii)本决议案所载授权由本公司股东于股东大会上通过的普通决议案撤销或 更改当日。」 6.「动议待本通告内所载第4项及第5项决议案获通过后,扩大根据本通告内所载第4项 决议案授予董事之一般授权,以行使本公司权力以配发、发行及处理本公司的法定 而未发行股份,于当中增加相等于本公司依据本通告内所载第5项决议案自授出该 一般授权起购回之本公司股本面值总额之数额,惟此等本公司股份之数额不得超过 本公司于本决议案通过日期已发行股本面值总额之10%。」 承董事会命 煜荣集团控股有限公司 行政总裁、主席兼执行董事 何笑明 香港,二零一九年七月十七日 附注: 1. 随函附奉适用于大会(或其任何续会)的代表委任表格。凡有权出席大会及于会上投票的本公司任何股东, 均有权委任受委代表代其出席及投票。持有本公司两股或以上股份的股东可委任一名以上受委代表为其代 表,代其出席及投票。倘超过一名受委代表据此获委任,则委任书上须注明据此委任的每名受委代表所代 表的有关股份数目与类别。受委代表毋须为本公司股东,惟须亲身代表股东出席会议。 2. 倘为本公司任何股份的联名登记持有人,则任何一位该等人士均可亲身或委派代表于大会上就该等股份投 票,犹如彼为唯一有权投票者。然而,倘超过一位有关之联名登记持有人亲身或委派代表出席大会,则仅 本公司股东名册内有关股份的上述联名持有人中排名最前者方有权就该等股份投票。 3. 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人证明的上述授权书或授权文件副 本,须尽快惟无论如何最迟须于大会(或其任何续会)指定举行时间前48小时交回本公司香港股份过户登记 分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,方为有效。 4. 填妥及交回有关大会提呈普通决议案的代表委任表格后,本公司股东仍可依愿亲身出席大会(或其任何续 会)并于会上投票,在此情况下,大会(或其任何续会)的代表委任表格将被视作已被撤销论。 5. 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」),大会上所有决议案将以投票方式表决(惟主席可 决定容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决),投票结果将根据上市规则于香港联合交易所 有限公司及本公司网站刊载。 6. 为厘定出席大会及于会上投票的资格,本公司将由二零一九年八月十五日(星期四)至二零一九年八月二十 一日(星期三)(首尾两天包括在内)暂停办理股份过户登记手续。如欲有权出席大会并于会上投票,必须确 保所有股份过户文件连同有关股票,最迟须于二零一九年八月十四日(星期三)(香港时间,即最后股份过户 登记日期)下午四时三十分前交回本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大 道东183号合和中心54楼,以办理登记手续。 7. 本公司将就本通告第3项及第4项至第6项普通决议案,向股东寄发一份通函,当中载有重选董事与发行及购 回股份的一般授权详情。将于大会上重选的退任董事的履历详情载列于本通函附录一。