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於2019年4月23日舉行的 2019年第一次臨時股東大會、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會的投票表決結果及派發年度末期股息 查看PDF原文

公告日期:2019年04月23日
整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CGNPowerCo.,Ltd.* 中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代码:1816) 于2019年4月23日举行的 2019年第一次临时股东大会、H股类别股东大会及 内资股类别股东大会的投票表决结果及派发年度末期股息中国广核电力股份有限公司董事会欣然宣布,本公司已于2019年4月23日(星期二)于香港举行2019年第一次临时股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会,并在该等会议上以记名投票表决方式正式通过下文所载的全部决议案。本公司将以现金形式于2019年6月5日(星期三)左右派发年度末期股息予2019年5月2日(星期四)( 即 股权登记日)名列本公司名册之股东。2018年度现金股息以人民币计价和宣布,每股分配股息人民币0.072元(含税)。 兹提述中国广核电力股份有限公司(「本公司」)日期分别为2019年3月8日的通函及2019年3月12日的补充通函(统称为「通函」)。除非本公告另有定义,否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,临时股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会(统称为「该等会议」)于2019年4月23日(星期二 )假座香港九龙尖沙咀东部么地道64号九龙香格里拉大酒店地下1层宴会厅举行。于该等会议举行日期,本公司的已发行股份为45,448,750,000股,包括34,285,125,000股内资股及 11,163,625,000股H股。经董事会作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,任何股东于临时股东大会就决议案表决不受任何限制,亦无股份赋予持有人权利出席该等会议但只可就该等会议上提呈之决议案投反对票。并无任何一方在通函已表明就该等会议上提呈的决议案投反对票或放弃投票。 该等会议已根据中国《公司法》、相关中国法律、法规、上市规则以及公司章程的规定合法而有效地召开。该等会议由本公司执行董事兼总裁高立刚先生主持。 临时股东大会的投票表决结果 赋予持有人权利出席临时股东大会并就会上提呈的决议案投票的股份总数为45,448,750,000股。亲身或委任代表出席临时股东大会的股东所代表的具投票权股份总数为38,093,125,686股,占股份总数约83.815563%。 于临时股东大会上,下列决议案已按记名投票表决方式审议通过,投票表决结果载列如下: 特别决议案(1) 票数及占投票总数百分比 赞成 反对 弃权(2) 1. 审议并批准延长A股发行方案38,018,648,827 71,874,464 2,602,395 有效期 (99.804487%) (0.188681%) (0.006832%) 2. 审议并批准延长股东大会对董38,017,791,827 71,874,464 3,459,395 事会处理A股发行相关事宜的 (99.802238%) (0.188681%) (0.009081%) 授权 普通决议案(1) 票数及占投票总数百分比 赞成 反对 弃权(2) 3. 审议及批准前次募集资金使用38,018,090,828 71,857,464 3,177,394 情况报告 (99.803023%) (0.188636%) (0.008341%) 4. 审议及批准截至2018年12月38,017,785,827 71,856,464 3,483,395 31日止年度利润分配方案 (99.802222%) (0.188634%) (0.009144%) (1) 有关议案的全文,请参阅通函。 (2) 在计算议案表决结果时,放弃投票的不计入有表决权的票数处理,投弃权票的则计入有表决权 的票数。 由于上述第1项和第2项特别决议案获三分之二以上的票数通过,因此该等特别决议案获正式通过。 由于上述第3项和第4项普通决议案获二分之一以上的票数通过,因此该等普通决议案获正式通过。 H股类别股东大会的投票表决结果 赋予持有人权利出席H股类别股东大会并就会上提呈的决议案投票的H股股份总数为11,163,625,000股。亲身或委任代表出席H股类别股东大会的H股股东所代表的具投票权H股总数为3,427,479,323股,占H股总数约30.702208%。 于H股类别股东大会上,下列决议案已按记名投票表决方式审议通过,投票表决结果载列如下: 特别决议案(1) 票数及占投票总数百分比 赞成 反对 弃权(2) 1. 审议并批准延长A股发行方案 3,409,947,928 14,554,000 2,977,395 有效期 (99.488505%) (0.424627%) (0.086868%) 2. 审议并批准延长股东大会对董 3,409,944,928 14,554,000 2,980,395 事会处理A股发行相关事宜的 (99.488417%) (0.424627%) (0.086956%) 授权 附注: (1) 有关议案的全文,请参阅通函。 (2) 在计算议案表决结果时,放弃投票的不计入有表决权的票数处理,投弃权票的则计入有表决权 的票数。 由于上述第1项和第2项特别决议案获三分之二以上的票数通过,因此该等特别决议案获正式通过。 内资股类别股东大会的投票表决结果 赋予持有人权利出席内资股类别股东大会并就会上提呈的决议案投票的内资股总数为34,285,125,000股。亲身或委任代表出席内资股类别股东大会的内资股股东所代表的具投票权内资股总数为34,285,125,000股,占内资股总数约100%。 于内资股类别股东大会上,下列决议案已按记名投票表决方式审议通过,投票表决结果载列如下: 特别决议案(1) 票数及占投票总数百分比 赞成 反对 弃权(2) 1. 审议并批准延长A股发行方案34,285,125,000 0 0 有效期 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 2. 审议并批准延长股东大会对董34,285,125,000 0 0 事会处理A股发行相关事宜的(100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 授权 附注: (1) 有关议案的全文,请参阅通函。 (2) 在计算议案表决结果时,放弃投票的不计入有表决权的票数处理,投弃权票的则计入有表决权 的票数。 由于上述第1项和第2项特别决议案获三分之二以上的票数通过,因此该等特别决议案获正式通过。 除上述决议案外,本公司并未收到任何单独或合计持有本公司有表决权股份3%或以上的股东提出的任何议案。 按照上市规则的规定,本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担任该等会议点票工作的监票员,并根据本公司收集的已填妥及签署的投票表格计算得出上述投票表决结果。按照本公司股东大会议事规则,在每个该等会议,本公司监事王宏新先生、以及两名股东代表亦参与计票及监票。投票结果属合法有效。 派发年度末期股息 经本公司股东于临时股东大会批准通过,董事会欣然宣布以下有关派发本公司截至2018年12月31日止年度末期股息予本公司股东的详情: 本公司将以现金形式于2019年6月5日(星期三)左右派发年度末期股息予2019年5月2日(星期四)(即股权登记日)名列本公司名册之股东。2018年度现金股息以人民币计价和宣布,每股分配股息人民币0.072元(含税)。公司向内资股持有人以人民币支付股息,向H股持有人以人民币计值并以港元支付股息。人民币与港元的兑换牌价为本公司临时股东大会召开日(含当日)前五个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的汇率中间价的算术平均值(即1港元兑人民币0.85448元),即向H股持有人派发每股现金股息为0.08426港元(含税)。 关于派发年度末期股息相关的税务及暂停办理股份过户登记手续等事宜,请参阅通函。 承董事会命 中国广核电力股份有限公司 张善明 董事长 中国,2019年4月23日 于本公告日期,本公司董事会成员包括执行董事高立刚先生;非执行董事为张善明先生,谭建生先生,施兵先生,钟慧玲女士及张勇先生;独立非执行董事为那希志先生,胡裔光先生及萧伟强先生。* 仅供识别