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彩客化学(01986)公告正文

股東於二零一九年六月十四日(星期五) 召開之股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年04月23日
TsakerChemicalGroupLimited 彩客化学集团有限公司* (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1986) 股东于二零一九年六月十四日(星期五) 召开之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格 本人╱吾等(附注a) 地址为 为彩客化学集团有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元 股股份 之持有人(附注b),兹委任大会主席(附注c)或 地址为 为本人╱吾等之受委代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零一九年六月十四日(星期五)上午十时正假座中华人民共和国北京经济技术开发区经海三路109号院10号楼举行之股东周年大会(「大会」)或其任何续会,并按下列指示代表本人╱吾等投票。 请于适当空格指示 阁下之投票意向。(附注d) 普通决议案 赞成 反对 1. 省览及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事 会报告及本公司核数师报告 2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民币0.064元 3. (a)重选白昆先生为本公司执行董事 (b)重选张楠女士为本公司执行董事 (c)重选何启忠先生为本公司独立非执行董事 (d)授权本公司董事会厘定本公司董事薪酬 4. 续聘核数师并授权本公司董事会厘定其酬金 5. 向本公司董事授出配发、发行或以其他方式处理本公司股份之一般授权 6. 向本公司董事授出购回本公司股份之一般授权 7. 透过加入购回本公司股份的一般授权所购回股份之数目扩大将授予本公司董事发 行本公司新股份的一般授权 签署 (附注e、f、g及h) 日期︰ 附注: a. 请以正楷填写全名及地址。请填上所有联名登记持有人之姓名。 b. 请填上与本代表委任表格有关以 阁下名义登记之股份数目。倘不填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与全部以 阁下名义登记之本 公司股本中之股份有关。 c. 受委代表毋须为本公司股东。如欲委任大会主席以外人士为受委代表,请删去「大会主席或」字眼并在空位填上拟委任为代表之人士之姓名 及地址。 d. 倘 阁下拟投票赞成上述决议案,请于「赞成」方框内填上「3」号。倘 阁下拟投票反对某项决议案,请于「反对」方框内填上「3」号。如 交回之本代表委任表格获正式签署但未有就拟议决议案之投票作出任何指示,则受委代表可自行酌情就所有决议案投票赞成或反对或弃权; 或如未有就某一拟议决议案之投票作出任何指示,则受委代表可自行酌情就该拟议决议案投票赞成或反对或弃权。受委代表亦可就未有载于 大会召开通告但于大会上正式提出之决议案酌情投票。 e. 如属任何股份之联名登记持有人,则本代表委任表格须由任何联名登记持有人签署即可。惟倘多于一名联名登记持有人亲身或委派代表出席 大会,则仅就该联名登记股份于股东名册内排名较先之联名登记持有人方独有权就此投票,而其他联名登记持有人所作之投票将不获接纳。 f. 本代表委任表格必须由股东或获其正式以书面授权之人士签署,或倘股东为一公司,则有关之代表委任表格须加盖该公章或经由正式获授权 之主管或代理人签署。 g. 本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人签署证明之授权书或其他授权文件副本,最迟须于大会或其任何 续会指定举行时间前48小时(即不迟于二零一九年六月十二日上午十时正(香港时间))送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限 公司之办事处,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 h. 本代表委任表格之任何更改均须由签署人简签。 i. 填妥及送交本代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会并于会上投票;倘若 阁下亲身出席大会,则有关之代表委任将 被撤销。 j. 有关决议案全文,请参阅大会通告。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的时间保留。 阁下╱ 阁下委任代表有权根据香港法例第486章《个人资料(私隐)条例》规定,要求存取及╱或更正相关个人资料,而有关要求均须以书面邮寄至卓佳证券登记有限公司的上述地址。 *仅供识别