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二○一九年五月七日舉行的股東週年大會書面投票結果 查看PDF原文

公告日期:2019年05月07日
香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 九龍仓置业地产投资有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:1997 二○一九年五月七日举行的股东周年大会书面投票结果 在九龙仓置业地产投资有限公司(「本公司」)于二○一九年五月七日举行的股东周年大会(「股东周年大会」)上,已就日期为二○一九年四月二日的股东周年大会通告内所载列的全部建议通过的决议案,以书面点票形式进行投票表决。 于股东周年大会举行当日,本公司已发行股份总数为3,036,227,327股,此乃股东有权出席股东周年大会并于会上就全部决议案表决的股份总数。并无任何股东于股东周年大会上就任何决议案进行的投票表决须受任何的投票限制。 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司被委任为点票主任,负责在股东周年大会上处理点票事宜。股东周年大会上所投票表决的各项决议案的书面点票结果如下: 决议案 股份數目(%)* 投赞成票 投反对票 (一) 接纳截至二○一八年十二月三十一日止财政年度的财务报表 2,502,744,737 86,402 及董事会与独立核数师报告。 (99.99%) (0.01%) (二) (甲)重选须卸任的董事吴天海先生为董事。 2,323,151,228 180,153,302 (92.80%) (7.20%) (乙)重选须卸任的董事李玉芳女士为董事。 2,422,143,707 81,139,687 (96.76%) (3.24%) (丙)重选须卸任的董事徐耀祥先生为董事。 2,417,604,023 85,679,371 (96.58%) (3.42%) (丁)重选须卸任的董事凌缘庭女士为董事。 2,493,587,218 9,697,176 (99.61%) (0.39%) (戊)重选须卸任的董事梁启亨先生为董事。 2,493,573,868 9,709,526 (99.61%) (0.39%) (己)重选须卸任的董事梁君彦议员为董事。 2,502,732,285 553,351 (99.98%) (0.02%) (三) (甲)批准增加本公司主席的每年袍金支付率。 2,503,114,720 166,844 (99.99%) (0.01%) (乙)批准增加每名董事(本公司主席除外)的每年袍金支付 2,503,107,883 184,681 率。 (99.99%) (0.01%) (丙)批准增加每名审核委员会成员的每年酬金支付率。 2,503,100,128 192,326 (99.99%) (0.01%) (四) 复聘毕马威会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会 2,501,388,207 731,448 厘定其酬金。 (99.97%) (0.03%) (五) 给予董事会一项可回购公司本身股份的一般性授权。# 2,503,013,107 43,403 给予董事会一项一般性授权以发行股份。# (99.99%) (0.01%) (六) 2,028,904,942 470,327,136 (81.18%) (18.82%) (七) 批准将回购的股份加入第(六)项决议案内所述有关发行股份 2,031,541,821 467,925,931 的一般性授权内。# (81.28%) (18.72%) *所有百分比皆计至小数点后2个位。 #第(五)至第(七)项决议案的全文载于股东周年大会通告内。 -1- 九龙仓置业地产投资有限公司-公告 (二○一九年五月七日) 由于上述每项决议案均获得超过50%的赞成票数,故上述全部决议案均已有效地获通过成为普通决议案。 九龍仓置业地产投资有限公司 公司秘书 许仲瑛 代行 香港,二○一九年五月七日 于本公告日期,本公司董事会的成员为吴天海先生、李玉芳女士、徐耀祥先生、凌缘庭女士和梁启亨先生,以及五位独立非执行董事欧肇基先生、梁君彦议员、奚安竹先生、韦理信先生和杨永强教授。 -2- 九龙仓置业地产投资有限公司-公告 (二○一九年五月七日)