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委任獨立非執行董事 及 審核委員會及風險管理委員會組成變動 查看PDF原文

公告日期:2018年06月05日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 控股有限公司 NewProvenanceEverlastingHoldingsLimited (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:2326) 委任独立非执行董事 及 审核委员会及风险管理委员会组成变动 新源万恒控股有限公司(「本 公司」)董事 会(「董事 会」)宣布,刘 勇平博士(「刘 博士」) 已获委任为本公司之独立非执行董事,自二零一八年六月五日起生 效,而在此日期之 前,彼并无於本公司担任任何职 务。下文载列刘博士之履历详情: 刘博 士,62岁,为 香港执业律师。彼 为一间香港律师事务所之顾问。刘 博士於一九八三 年毕业於中国人民大学第一分 校,获颁发法学学士学位;於 一九八七年毕业於伦敦大 学,获颁发法学硕士学位。於 一九九四 年,刘博士毕业於牛津大 学,获颁发哲学博士学 位。刘博士对於中 国、香港及英格兰三地法律都深有认 识;自一九九四年起,刘 博士开 始从事有关中国公司於香港申请上市,以及合并及收购之工作。刘博士对香港上市规 则相关事宜相当熟识。刘 博士自二零一零年六月及二零一四年二月起分别担任悦达矿 业控股有限公司(股份代号:629)及 万嘉集团控股有限公司(股份代 号:401)之 独立非 执行董事;这 两间公司的股份乃於香港联合交易所有限公司(「联 交所」)主 板上 市。彼 亦曾为中国森林控股有限公司(股份代号:930)之独立非执行董事,并自二零一五年六 月辞 任,之前该公司之股份於联交所主板上市。 刘博士已就其担任本公司独立非执行董事之职务与本公司订立委任 书,自二零一八年 六月五日起生效。根据委任书,刘博士之固定服务任期为十二个月,并可按每十二个月 之期间自动延续,除非由任何一方发出不少於六个月的书面通知予以终止。刘博士之 董事职务须根据本公司之公司细则轮值告退及膺选连 任。刘博士将可收取每年480,000 港元之董事袍金(将於其获委任年份之服务期间按比例计算)。刘博士之董事袍金由本 公司的薪酬委员会(「薪 酬委员 会」)根据其资 历、经验、所 承担之责任及当时之市况建 议,并经董事会批 准。刘博士之董事袍金由薪酬委员会及董事会按年检讨。 於本公布日期,除本文披露者 外,刘 博 士 (i)并 无 於 本 公司或其任何附属公司担任任何其 他职务;(ii)於过去三年并无於其证券在香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司 担任任何其他董事职 务;(iii)与本公司任何董 事、高级管理 层、主要股东或控股股东并 无任何关连;及 (iv)并 无 於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部 所界定之任何权益。 刘博士已确认,并无其他资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条 之规定予以披 露,且并无有关其委任之其他事宜须敦请本公司股东垂 注。 审核委员会及风险管理委员会组成变动 董事会亦宣布,刘博士已获委任为本公司审核委员会成员及风险管理委员会成 员,自 二零一八年六月五日起生效。 董事会热烈欢迎刘博士加入董事 会。 承董事会命 主席兼行政总裁 胡海峰 香港,二 零一八年六月五日 於本公布日期,董 事 会由执行董事胡海峰先生(主席兼行政总 裁 )及 冼 力文先生;非 执 行董事郑钢先生;及独立非执行董事陈广发先生、萧喜临先生、吴梓坚先生及刘勇平博 士组成。