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中航科工(02357)公告正文

(1)股東周年大會投票結果;(2)非執行董事辭任;及 (3)董事會及董事會專門委員會之成員變動 查看PDF原文

公告日期:2019年05月17日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 中国航空科技工业股份有限公司 AviChinaIndustry&TechnologyCompanyLimited* (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2357) (1)股东周年大会投票结果; (2)非执行董事辞任;及 (3)董事会及董事会专门委员会之成员变动 董事会欣然宣布(1)本公司已于二零一九年五月十七日(星期五)上午九时正举行股东周年大会,其间股东周年大会通告中载列之议案均已获通过;(2)非执行董事辞任;及(3)董事会及董事会专门委员会成员变动。 一、股东周年大会投票结果 谨此提述中国航空科技工业股份有限公司(「本公司」)关于二零一八年年度股东周年大会(「股东周年大会」)之日期为二零一九年四月十日之通函(「该通函」)及日期为二零一九年四月十日之股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)。除非文义另有所指外,本公告所采用之词汇与该通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。 本公司之董事会(「董事会」)欣然宣布,本公司已于二零一九年五月十七日(星期五)上午九时正于中华人民共和国(「中国」)北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店举行股东周年大会,其间股东周年大会通告中载列之议案(「议案」)均已获通过。于股东周年大会举行日期,本公司之已发行股份(「股份」)总数为6,245,121,836股H股。 就载列于股东周年大会通告之普通决议案1至普通决议案8,以及特别决议案10至特别决议案12而言,有权出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对该等决议案之股份数目为6,245,121,836股。概无持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载须放弃 表决赞成决议案之股份。出席股东周年大会之本公司股东(「股东」)及股东代理人,代表本公司有表决权股份数为4,169,127,233股,占该等决议案本公司有表决权股份总数之66.76%。 依据中国公司法及本公司章程之规定,股东周年大会已合法有效地召开。 于股东周年大会上,下列决议案以投票方式审议并通过: 股份数(约%) 序号 决议案 赞成 反对 普通决议案 1 关于本公司截至二零一八年十二月三4,168,346,233 0 十一日止年度董事会报告的议案。 (100%) (0%) 2 关于本公司截至二零一八年十二月三4,168,346,233 0 十一日止年度监事会报告的议案。 (100%) (0%) 关于本公司截至二零一八年十二月三4,168,346,233 0 3 十一日止年度经审核的财务报表的议 (100%) (0%) 案。 关于本公司截至二零一八年十二月三4,169,127,233 0 4 十一日止年度利润分配方案(包括二零 (100%) (0%) 一八年末期股息方案)的议案。 关于批准委任信永中和(香港)会计师 事务所有限公司及信永中和会计师事4,166,508,768 2,618,465 5 务所(特殊普通合伙)分别出任本公司 (99.94%) (0.06%) 二零一九年财政年度的国际及国内核 数师,以及决定其酬金的议案。 关于新委任廉大为先生为本公司董事 的议案,任期自获得股东周年大会批准 之日起至于二零二一年召开之股东周 6 年大会通过第七届董事会换届选举的4,154,275,259 14,851,974 决议之日止,授权本公司薪酬委员会考 (99.64%) (0.36%) 虑其资质、经验以及现行市场情况后厘 定其薪酬,并授权本公司一名执行董事 代表本公司与其签订服务合约的议案。 关于新委任闫灵喜先生为本公司董事 的议案,任期自获得股东周年大会批准 7 之日起至于二零二一年召开之股东周4,151,656,794 17,470,439 年大会通过第七届董事会换届选举的 (99.58%) (0.42%) 决议之日止,授权本公司薪酬委员会考 虑其资质、经验以及现行市场情况后厘 定其薪酬,并授权本公司一名执行董事 代表本公司与其签订服务合约的议案。 关于新委任徐岗先生为本公司董事的 议案,任期自获得股东周年大会批准之 日起至于二零二一年召开之股东周年 8 大会通过第七届董事会换届选举的决4,154,275,259 14,851,974 议之日止,授权本公司薪酬委员会考虑 (99.64%) (0.36%) 其资质、经验以及现行市场情况后厘定 其薪酬,并授权本公司一名执行董事代 表本公司与其签订服务合约的议案。 关于本公司有表决权的股份总数3%或 9 以上的股东于股东周年大会上提出的 N/A N/A 需以普通决议案通过的议案(如有)。 特别决议案 10 关于建议修订本公司的公司章程的议4,169,127,233 0 案。 (100%) (0%) 关于授予董事会发行H股股份之一般 11 性授权的议案(即可发行最多3,787,262,822381,864,411 1,249,024,367股H股,相当于本决议 (90.84%) (9.16%) 通过日期已发行H股总股数的20%)。 关于授予董事会回购H股股份之一般 12 性授权的议案(即可回购最多4,169,127,233 0 624,512,183股H股,相当于本决议通 (100%) (0%) 过日期已发行H股总股数的10%)。 关于本公司有表决权的股份总数3%或 13 以上的股东于股东周年大会上提出的 N/A N/A 需以特别决议案通过的议案(如有)。 董事会谨确认,以上议案均获正式通过。本公司之H股股份过户登记处,香港中央证券登记有限公司被委任为股东周年大会之点票监察员,并负责点票。 二、非执行董事辞任 董事会宣布,何志平先生因其他工作安排向董事会申请辞任非执行董事、发展及战略委员会委员职务,其辞任于二零一九年五月十七日生效。 何志平先生确认其与董事会无不同意见,并无就其辞任须提请本公司股东垂注的任何事宜。 董事会借此机会向何志平先生在任期间为本公司做出的贡献表示诚挚的感谢。本公司将按照相关程序尽快选举新的非执行董事,并适时发布进一步公告。 三、董事会及董事会专门委员会之成员变动 股东周年大会正式通过了关于新委任董事的所有议案,即议案6至议案8;股东周年大会结束后,第六届董事会由以下成员组成: 陈元先先生(执行董事),王学军先生(执行董事),闫灵喜先生(非执行董事),廉大为先生(非执行董事),徐岗先生(非执行董事),刘人怀先生(独立非执行董事),刘威武先生(独立非执行董事)及王建新先生(独立非执行董事)。于股东周年大会后召开之董事会上,董事会专门委员会成员委任如下: 1.陈元先先生获委任为发展及战略委员会主席,闫灵喜先生和徐岗先生均获委 任为发展及战略委员会委员。 2.陈元先先生获委任为提名委员会主席。 3.王学军先生获委任为审计委员会委员。 4.廉大为先生获委任为薪酬委员会委员。 承董事会命 中国航空科技工业股份有限公司 公司秘书 徐滨 北京,二零一九年五月十七日 于本公告日,董事会由执行董事陈元先先生、王学军先生,非执行董事闫灵喜先生、廉大为先生、徐岗先生,以及独立非执行董事刘人怀先生、刘威武先生和王建新先生组成。 *仅供识别