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药明康德(02359)公告正文

603259:药明康德关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知 查看PDF原文

公告日期:2020年04月01日
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证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:2020-023 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股 类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分开始依次召开 2019 年年度 股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会 议 召开地点:上海外高桥喜来登酒店,上海市自由贸易试验区基隆路 28 号(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 15 日 至 2020 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型: (一)2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 1 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √ 2 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √ 3 《关于公司 2019 年年度报告、报告摘要的议 √ 案》 4 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 √ 5 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转 √ 增股本方案的议案》 6 《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》 √ 7 《关于续聘 2020 年度境内外会计师事务所的 √ 议案》 8 《关于核定公司 2020 年度开展外汇套期保值 √ 业务额度的议案》 9 《关于变更公司注册资本的议案》 √ 10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的 √ 议案》 11 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有 √ 限公司股东大会议事规则>的议案》 12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有 √ 限公司董事会议事规则>的议案》 13 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √ 14 《关于公司监事薪酬方案的议案》 √ 15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A √ 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》 16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A √ 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》 17 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √ 议案》 18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 √ 18.01 发行股票的种类和面值 √ 18.02 发行方式和发行时间 √ 18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排 √ 18.04 发行价格及定价原则 √ 18.05 发行数量 √ 18.06 限售期 √ 18.07 上市地点 √ 18.08 本次非公开发行 A 股前的滚存利润安排 √ 18.09 本次非公开发行 A 股决议的有效期 √ 18.10 募集资金数量及用途 √ 19 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使 √ 用的可行性分析报告的议案》 20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √ 案》 21 《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回 √ 报及填补措施的议案》 22 《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东 √ 回报规划的议案》 23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/ √ 或董事长授权的人士全权办理公司本次非公 开发行 A 股股票相关事宜的的议案》 24 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》 √ 累积投票议案 25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董 应选董事(7)人 事的议案》 25.01 Ge Li(李革) √ 25.02 Edward Hu(胡正国) √ 25.03 Steve Qing Yang(杨青) √ 25.04 张朝晖 √ 25.05 Ning Zhao(赵宁) √ 25.06 Xiaomeng Tong(童小幪) √ 25.07 Yibing Wu(吴亦兵) √ 26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事 应选独立董事(5)人 的议案》 26.01 Jiangnan Cai(蔡江南) √ 26.02 刘艳 √ 26.03 娄贺统 √ 26.04 张晓彤 √ 26.05 冯岱 √ 27.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表 应选监事(2)人 监事的议案》 27.01 Harry Liang He(贺亮) √ 27.02 王继超 √ 2019 年年度股东大会还将听取《2019 年度独立董事述职报告》。 (二)2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积 √ 转增股本方案的议案》 2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 √ A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》 3 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》 √ (三)2020 年第一次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 H 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积 √ 转增股本方案的议案》 2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 √ A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》 3 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经本公司 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第三十 九次会议暨 2019 年年度董事会会议以及第一届监事会第二十七次会议暨 2019 年年度监事会会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见于 2020 年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息 披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。 2、特别决议议案:2019 年年度股东大会第 5、9、10、11、12、15、16、18、19、 20、23、24 项议案;2020 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2、3 项议案