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中天国际(02379)公告正文

於二零一九年五月三十一日舉行之二零一八年度股東週年大會投票結果 查看PDF原文

公告日期:2019年05月31日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ZHONGTIANINTERNATIONALLIMITED 中天国际控股有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号︰02379) 于二零一九年五月三十一日举行之 二零一八年度股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布,股东周年大会通告所载之所有决议案已于二零一九年五月三十一日举行的股东周年大会上获正式通过。 兹提述中天国际控股有限公司(「本公司」)日期为二零一九年四月三十日之股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)。除非另有界定,否则本公告所使用之词汇与本公司日期为二零一九年四月三十日的通函内所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票结果 于二零一九年五月三十一日上午十时三十分假座中国山东省青岛市崂山区山东头路38号中天大厦C座3楼举行的股东周年大会上,股东周年大会通告所载之所有普通决议案(「决议案」)已按上市规则要求以投票方式进行表决。 董事会欣然宣布,决议案已于股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。有关决议案的投票结果如下: 票数(%) 普通决议案 总票数 赞成 反对 1 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截 290,602,781 0 290,602,781 至二零一八年十二月三十一日止年度之经 (100%) (0%) 审核综合账目及董事会与核数师报告书。 票数(%) 普通决议案 总票数 赞成 反对 2 重新委任国富浩华(香港)会计师事务所有 290,602,781 0 290,602,781 限公司为本公司之核数师,并授权董事会 (100%) (0%) 厘定其酬金。 3 (a) 重选陈德昭先生为执行董事。 290,602,781 0 290,602,781 (100%) (0%) (b) 重选刘金禄先生为独立非执行董事。 290,602,781 0 290,602,781 (100%) (0%) (c) 授权董事会厘定董事之酬金。 290,602,781 0 290,602,781 (100%) (0%) 4 授予董事一般授权以配发、发行及处理不 290,602,781 0 290,602,781 超过本公司于通过本决议案当日已发行股 (100%) (0%) 本20%之额外股份。 5 授予董事一般授权以购回不超过本公司于 290,602,781 0 290,602,781 通过本决议案当日已发行股本10%之股份。 (100%) (0%) 6 藉加入不超过本公司购回之股份数目而扩 290,602,781 0 290,602,781 大授予董事配发、发行及处理本公司股本 (100%) (0%) 中额外股份之一般授权。 上述决议案之内容仅为概要。决议案全文载于股东周年大会通告内。 由于赞成决议案票数超过50%,故决议案已正式通过为本公司的普通决议案。 本公司核数师国富浩华(香港)会计师事务所有限公司获委任为股东周年大会投票表决的监票员。 附注: (a) 于股东周年大会日期,已发行股份总数为410,209,122股每股面值0.01港元的股份。概无股 东须于股东周年大会上就决议案放弃投票。 (b) 赋予持有人权利出席股东周年大会并仅可就决议案投反对票的股份总数为零。 (c) 赋予持有人权利出席股东周年大会并就决议案投赞成或反对票的股份总数为410,209,122 股。 承董事会命 中天国际控股有限公司 主席 陈德昭 中国山东省青岛市,二零一九年五月三十一日 于本公告日期,董事会成员包括: 执行董事: 陈德昭先生(主席) 陈军先生 独立非执行董事: 陈泽群女士 崔海涛先生 刘金禄先生