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中国玻璃(03300)公告正文

於二零一九年五月三十一日(星期五)舉行之股東週年大會適用的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年04月29日
CHINAGLASSHOLDINGSLIMITED 中国玻璃控股有限公司* (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:3300) 于二零一九年五月三十一日(星期五 )举 行之股东周年大会适用的代表委任表格 本人╱吾等(1) 地址为 , 为中国玻璃控股有限公 司(「本公 司」)股本中每股面值0.05港元之普通股份(「股 份」)共 股(2) 的登记持有人,兹委任(3) , 地址为 , 或如其未能出席,则委任本公司股东周年大会(「股东周年大会」)主席为本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席将于二零一九年五月三十一日(星期五 )上 午九时三十分假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼Admiralty&ThePeak宴会厅举行的股东周年大 会(或其任何续会 ),并 代表本人╱吾等于股东周年大会上按照下列指示行事及投票。 普通决议案 赞成(4) 反对(4) 1. 接纳、考虑及采纳本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报 表、董 事会报告及独立核数师报告。 2. (a)重选周诚先生为本公司非执行董 事。 (b)重选张佰恒先生为本公司独立非执行董 事。 (c)重选赵立华先生为本公司独立非执行董事。 (d)授权本公司董事会厘定董事的酬金。 3. 续聘毕马威会计师事务所为本公司的核数师及授权本公司董事会厘定其酬金。 4. 授予本公司董事一般性授 权,以配发及发行股份。 5. 授予本公司董事一般性授 权,以购回股 份。 6. 藉本公司购回股份总数扩大根据第4项决议案所授予本公司董事的一般性授 权。 日期:二 零一九年 月 日 签署(5) 附注: 1. 请以正楷填写全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记的股份数 目;如未有填上股份数 目,则代表委任表格将被视为与 阁下名义登记的全部股份有关。 3. 请以正楷填上受委代表的全名及地址。如 无填写,股 东周年大会主席将出任 阁下的受委代表。凡有权出席股东周年大会并于会上投票之股东均可委 任受委代表(或倘若其持有两股或以上股 份,可 委任超过一名代表 )代其出席及投 票,惟倘若超过一名受委代表获委任,则 须就获委任之每名受委代表 列明股份之数目。受 委代表毋须为本公司之股东,惟 必须亲身出席股东周年大会以在股东周年大会或其任何续会上代表 阁下。 4. 注 意: 阁下如欲投票赞成决议案,请 在「赞成」栏 内填 上「?」号。 阁下如欲投票反对决议 案,请 在「反对」栏 内填 上「?」号。如 无任何指 示,则 阁 下的受委代表可自行酌情投票或放弃投 票。除本公司日期为二零一九年四月三十日之通函所载召开股东周年大会之通告(「股 东周年大会通告」)所 述 决议案 外, 阁下的受委代表亦有权就正式提呈股东周年大会的任何决议案自行酌情投票或放弃投票。 5. 本代表委任表格须由 阁下或获 阁下以书面正式授权的代理人签署。倘 股东为公司,则本代表委任表格必须加盖该公司的印鉴,或 经由公司的行政 人员或获正式授权的授权人签 署。 6. 就股份联名持有人而 言,于本公司股东名册上就有关股份排名首位的股东若已亲身或委派代表出席投票,则 其他联名持有人的投票均属无效。 7. 本代表委任表格须连同经签署的有关授权书或其他授权文 件(如有 )或 经由公证人签署证明的该等授权书或其他授权文件副本,最 迟须于股东周年大 会或其任何续会指定举行时间四十八(48)小时前交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地 址为香港湾仔皇后大道东183号 合和中 心17M楼,方为有效。 8. 填妥及交回本代表委任表格 后, 阁下仍可按意愿出席股东周年大会及于会上投票。 9. 本代表委任表格内的任何更改均须由签署人简签示 可。 10. 决议案全文载于股东周年大会通 告。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就股东周年大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们可能向为本 公司提供行 政、电脑及其他服务的代理 人、承办商或第三者服务供应商,以 及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与该等用途有关以及需要接 收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的时间保 留。有 关查阅及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私 隐 )条 例》(第486章 )条 文提出。任何有关查阅及╱或更正相关个人资料的要求均须以书面邮寄至香港中央证券登记有限公司之上述地址或电邮至hkinfo@computershare.com.hk。 * 仅供识别