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適用於二零一九年五月二十四日舉行的股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年04月18日
ChinaBaofeng(International)Limited 中国宝丰(国际)有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3966) 适用于二零一九年五月二十四日举行的股东周年大会 (或其任何续会)之代表委任表格 本人╱吾等(附注1) 地址为 为中国宝丰(国际)有限公司(「本公司」)已发行股本中每股面值0.01港元股份(附注2) 股 之登记持有人,兹委任本公司股东周年大会主席或(附注3) , 地址为 为本人╱吾等之受委代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零一九年五月二十四日(星期五)上午十一时正假座香港皇后大道15号置地广场告罗士打大厦9楼之股东周年大会(「大会」)及其任何续会,以考虑并酌情通过召开大会通告所载之普通决议案,并按下列指示于会上投票。倘未有作出指示,及涉及于大会及╱或其任何续会上正式提出之任何其他事项,则本人╱吾等之代表可酌情自行投票决定: 普通决议案(附注4) 赞成(附注5) 反对(附注5) 1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止 年度之经审核财务报表、董事(「董事」)与核数师报告。 2. 重选以下本公司董事: (A)党彦宝先生为执行董事; (B) 党自东先生为执行董事;及 (C) 钟建民先生为非执行董事。 3. 授权本公司董事会(「董事会」)厘定各董事之酬金。 4. 续聘执业会计师德勤 关黄陈方会计师行为本公司核数师,并授权董 事会厘定其酬金。 5. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过于通过该决议案(大会 通告第5项普通决议案)当日已发行股份总数20%之额外(i)本公司股本 中之股份(「股份」);(ii)可转换为股份之证券;或(iii)可认购任何股份 或该等可转换证券之购股权、认股权证或类似权利。 6. 授予董事一般授权以购回不超过于通过该决议案(大会通告第6项普通 决议案)当日已发行股份总数10%之股份。 7. 藉加入相当于本公司购回股份数目总数而扩大授予董事配发、发行及 处理股份之一般授权(大会通告第7项普通决议案)。 日期:二零一九年 月 日 签署: (附注6) 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。所有联名持有人的名称应加以说明。 2. 请填上以 阁下名义登记与受委代表有关之股份数目。倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份有关。 3. 如拟委派主席以外人士为代表,请将「本公司股东周年大会主席或」字样删去,并在空栏内填上拟委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每项更改, 均须由签署人简签示可。 4. 该等决议案之内容仅为概要,全文载于召开大会之通告内。 5. 重要提示:倘 阁下欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内填上「?」号,倘 阁下欲投票反对决议案,则请在「反对」栏内填上「?」号。倘未有填上任何「?」 号,则 阁下之受委代表可酌情自行投票表决或放弃投票。 阁下之受委代表亦有权就于大会及╱或其任何续会上正式提呈之任何决议案(召开大会之 通告所述者除外)酌情自行投票表决或放弃投票。 6. 本代表委任表格必须由委任人或其正式书面授权之授权人亲笔签署,倘委任人为公司,则须盖上印鉴或由公司负责人、授权人或获授权之其他人士亲 笔签署。如本代表委任表格声称乃由一名公司负责人代其公司签署,除看来另作别解外,则假设该公司负责人乃获正式授权代其公司签署本表格,而毋 须提供进一步事实证明。 7. 凡有权出席大会及于会上投票之任何股东均有权委任另一名人士为其代表代其出席及投票。股东可就其所持部分本公司股份委任一名代表。受委代表 毋须为本公司股东。 8. 本代表委任表格及(如本公司董事会要求)签署表格之任何授权书或其他授权文件(如有)或经签署证明之授权书或授权文件副本,必须于代表委任文件 所述人士拟投票之大会或任何续会指定举行时间四十八(48)小时(即不迟于二零一九年五月二十一日(星期三)上午十一时正)前交回本公司香港股份过 户登记分处联合证券登记有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-4室;如于大会或续会举行日期后进行投票表决,则须于指 定投票时间四十八(48)小时前交回代表委任文件,否则本代表委任表格将视为无效。 9. 交回本代表委任表格后,股东仍可亲身出席大会并于会上投票,在此情况下,本代表委任表格将视为已撤销论。 10. 如属任何股份之联名持有人,则其中任何一名联名持有人均可亲自或委派代表就该等股份投票,犹如彼为唯一有权投票之持有人;如超过一名联名持 有人出席大会,则经由排名首位之人士亲自或委派代表投票后,其他联名持有人概不得投票。就此而言,排名先后乃按本公司之股东名册内就有关联名 持有股份之排名次序而定。 11. 召开大会之通告载于本公司日期为二零一九年四月二十三日之通函。 12. 本代表委任表格内所有时间及日期均指香港时间及日期。