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拉夏贝尔(06116)公告正文

603157:拉夏贝尔第三届董事会第三十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月05日
证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临 2020-012 证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开情况 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于 2020年 2 月 3 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届 董事会第三十七次会议的通知。2020 年 2 月 4 日,第三届董事会第三十七次会 议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。全体董事一致推举董事于强先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议,本次会议作出如下决议: 1. 审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》; 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2. 审议通过《变更香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案》; 董事会同意将公司在香港联交所电子呈交系统第一位授权人由邢加兴先生变更为公司执行董事、总裁于强先生。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3. 审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》; 根据公司控股股东、实际控制人邢加兴先生提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意陆尔穗先生、蔡国新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止;其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核,最终经股东大会审议确定。 3.01 关于提名陆尔穗先生为公司董事的议案; 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3.02 关于提名蔡国新先生为公司董事的议案; 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次补选事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 具体情况详见公司于 2020 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏 贝尔关于补选公司董事的公告》。 4. 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体情况详见公司于 2020 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏 贝尔关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 5 日