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601869:长飞光纤第二届董事会第二十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月27日
证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-013 长飞光纤光缆股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2019年4月26日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议: 一、审议通过公司《2019年第一季度报告》及按照国际会计准则编制的财 务报表 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于变更根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则> 委任之公司秘书及授权代表的议案》 郑碧玉女士因退休原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任的公司秘书及授权代表职务。 董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任卓佳专业商务有限公司的蔡绮文女士为公司秘书及授权代表,并在董事会批准之日起生效。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《关于变更根据香港<公司条例>委任之授权代表的议案》 郑碧玉女士及倪洁芳女士分别因退休和职务调整辞任根据香港《公司条例》第16部委任的授权代表。 董事会同意根据香港《公司条例》第16部委任蔡绮文女士及黄译娴女士为公司授权代表,并在董事会批准之日起生效。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 备查文件: 1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十六日