东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 皇岦公告一览
皇岦(08105)公告正文

提名委員會職權範圍 查看PDF原文

公告日期:2018年05月15日
Kingsley Edugroup Limited 皇岦国际教育企业集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (「本公司」) 董事会於二零一八年四月十九日采纳的 提名委员会职权范围(「本职权范围」) 1 成员 (a)提名委员 会( 以下称为「委员会」)须由本公司的董事 会(「 董事会」)委任。委员会 必须由不少於三名成员组成,且委员会的成员必须以本公司的独立非执行董事 (「独立非执行董事」)占大多数。委员会的组成必须不时遵守香港联合交易所有 限公司证券GEM上市规则(「GEM上市规则」)的要求。 (b)委员会的主席必须是董事会主席(「董事会主席」)或独立非执行董事。 2 出席会议 (a)除本职权范围另有规定外,委员会之会议由本公司之规章中规管董事会会议之 条款所规管。 (b)委员会会议的法定人数为两人,该两人必须为独立非执行董事。 (c)若董事会主席并非委员会的成员,他╱她可出席委员会会议。 (d)如合适时,委员会可邀请外聘顾问及╱或本公司管理层的成员出席会议向成员 提供意见。 (e)公司秘书是委员会的秘书,而他╱她必须出席委员会的所有会议。 (f)委员会成员可以透过电话会议或其他相似的通讯设备参加委员会会议,而透过 该设备参与会议的所有人应能够听见对方。根据本条款参加会议将构成以亲身 方式参加该会议。 3 会议的次数 会议应每年召开不少於1次。如认为有需要,任何委员会成员可以要求召开会议。 在收到该要求後,委员会秘书必须在合理切实可行范围内於所有成员方便情况下 (应给予独立非执行董事优先权)尽快召开有关会议。 4 委员会的决议 经委员会的所有成员签署的书面决议,犹如该决议是於委员会会议上通过,一样具 有同等效力。该决议可由多份类似格式,并由一位或多位成员签署的文件组成。该 决议可以传真或其他电子通讯方式签署及传阅。本条文不得损害GEM上市规则任何 有关董事会或委员会会议须以亲身出席方式举行之规定。 5 授权 (a)委员会已获董事会授权检讨及评估在其职权范围内的任何事宜,并提出建议。 委员会已获授权向本公司的任何员工或执行董事索取任何所需的资料。而获得 指示的该等人士必须对委员会所提出的任何要求合作。 (b)委员会已获董事会授权,如委员会认为有需要,可由公司支付合理的费用向外 索取法律或其他独立专业意见及确保拥有有关经验及专门知识的专业人士出 席会议。 (c)委员会应获公司供给充足资源以履行其职责。提名委员会履行职责时如有需 要,应寻求独立专业意见,费用由本公司支付。 6 目的及一般责任 委员会设立的目的是确保有一个正式及具透明度的新董事委任程式。 7 职责 委员会的职责必须是: (a)至少每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就 任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议。在检讨董事会 的架构、人数及组成时,委员会应根据公司不时采纳的董事会多元化政策考虑 多项因素,包括(但不限於)性别、年龄、文化及教育背景或专业经验以达到董 事会多元化; (b)物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向 董事会提出建议; (c)评核独立非执行董事的独立性。若董事会拟於股东大会上提呈决议案选任某人 士为独立非执行董事,有关股东大会通告所随附的致股东通函及╱或说明函件 中,应该列明董事会认为应选任该名人士的理由以及他们认为该名人士属独立 人士的原因; (d)就董事委任或重新委任以及董事(特别是本公司主席及行政总裁)继任计划向 董事会提出建议; (e)遵守任何不时由董事局规定或载於本公司规章或由GEM上市规则或适用法律施 加的要求、指示及规则;及 (f)确保委员会主席,或在委员会主席缺席时由另一名委员(或如该名委员未能出 席,则其适当委任的代表)在本公司股东周年大会上回答提问。 8 报告程式 (a)委员会必须向董事会汇报。在委员会会议之後的下一个董事会会议,委员会主 席要向董事会汇报其结果及建议。 (b)委员会的提名建议必须以董事会文件形式提交董事会,并於董事会会议前透过 公司秘书传阅。 (c)该等建议会由相关人士的履历表所支持。 9 会议纪录及记录 (a)委员会会议的完整会议纪录应由委员会秘书保存。 (b)於会议结束後,应於合理时间内向委员会全体成员传阅委员会会议纪录的初稿 及最终定稿,分别供其表达意见及作纪录之用。会议纪录一经签署,秘书须向 董事会全体成员传阅委员会的会议纪录及报告。 (c)委员会秘书须於会议上以具名方式记录委员会成员的个人出席。 10职权范围的可公开性及更新 当有需要时,本 职权范围应就香港的情况及法定要求(如GEM上市规则)的改变而作 出更新及修改。本职权范围应透过将资料登载於香港联合交易所有限公司网站及本 公司网站上向公众公开。