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於二零一八年六月五日舉行之股東週年大會投票結果 查看PDF原文

公告日期:2018年06月05日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股票编号:8226) 於二零一八年六月五日 举行之股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布,於股东周年大会上提呈之所有决议案全部已按投票表决方式获股东正式通过。 兹提述本公司日期为二零一八年五月四日之通函(「通函」)及股东周年大会通告。除文义另有所指外,本公布所采用之词汇与通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布,日期为二零一八年五月四日之股东周年大会通告上所载之所有决议案,已於二零一八年六月五日举行之股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。 於股东周年大会日期,已发行股份总数为 2,783,359,958 股,此乃赋予股东权利出席股东周年 大会并可就决议案投票的股份总数。概无股份赋予任何股东权利出席股东周年大会而须根据GEM上市规则第17.47A条所载规定放弃就决议案投赞成票,及无股东须根据GEM上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无其他人士於通函内表明其有意於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票,并於股东周年大会上如此行事。 本公司之香港股份过户登记处联合证券登记有限公司,获委任为股东周年大会进行投票表决之监票人。就於股东周年大会上提呈之所有决议案进行投票表决之结果如下: 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1. 省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日止 361,315,789 0 年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师 (100%) (0%) 报告 2. (a) (i) 重选关加晴女士为执行董事 361,315,789 0 (100%) (0%) (ii) 重选洪袓星先生为独立非执行董事 361,315,789 0 (100%) (0%) (iii) 重选金孝贤先生为独立非执行董事 361,315,789 0 (100%) (0%) (b) 授权董事会厘定各董事之酬金 361,315,789 0 (100%) (0%) 3. 重聘中正天恒会计师有限公司为核数师,并授 361,315,789 0 权董事会厘定其酬金 (100%) (0%) 4. 授予董事一般授权,以发行、配发及处理本公 361,315,789 0 司之股份 (100%) (0%) 5. 授予董事一般授权,以购回本公司自身证券 361,315,789 0 (100%) (0%) 6. 以所购回之股份数目扩大授予董事发行、配发 361,315,789 0 及处理本公司股份之一般授权 (100%) (0%) 由於第1至6项各项决议案已获超过50%的票数赞成,故该等决议案均已获正式通过为本公司 的普通决议案。 承董事会命 树熊金融集团有限公司 主席 关加晴 香港,二零一八年六月五日 於本公布日期,董事会由五名董事(即执行董事关加晴女士及辛懿锦女士及独立非执行董事洪祖星先生、陆建廷先生及金孝贤先生)组成。 本公布乃遵照GEM上市规则之规定提供有关本公司之资料。董事愿就本公布所载内容共同及 个别承担全部责任,并在作出一切合理查询後确认,就彼等所深知及确信,本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整,且无误导或欺诈成份,亦无遗漏任何事实致使本公布所载任何声明产生误导。 本公布将於其刊发日起在GEM网站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」网页登载至少7 日,并登载於本公司网站「www.koala8226.com.hk」。