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域高金融(08340)公告正文

於二零一九年五月三日舉行之股東週年大會上進行投票表決之結果 查看PDF原文

公告日期:2019年05月03日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 VINCOFINANCIALGROUPLIMITED 域高金融集团有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股票编号:8340) 于二零一九年五月三日举行之股东周年大会上 进行投票表决之结果 董事会欣然宣布,日期为二零一九年三月二十八日之股东周年大会通告上所载之各项决议案,已获股东于股东周年大会上正式通过。 域高金融集团有限公司(「本公司」)于二零一九年五月三日(星期五)举行股东周年大会(「股东周年大会」),而日期为二零一九年三月二十八日之股东周年大会通告上所载之各项拟议决议案,已于会上以票选方式进行表决。 本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会上进行表决之监票人。各项于股东周年大会上提呈之决议案以票选方式进行表决之结果如下: 票数及占总票数之 概约百分比 于股东周年大会上提呈之普通决议案 赞成 反对 总票数 1.省览及考虑本公司及其附属公司截至二 零一八年十二月三十一日止年度的经审 364,720,413 0 364,720,413 核财务报表以及董事(「董事」)及核 (100%) (0%) 数师报告。 票数及占总票数之 概约百分比 于股东周年大会上提呈之普通决议案 赞成 反对 总票数 2.(i) 重选钟浩仁先生为执行董事。 364,720,000 413 364,720,413 (99.999%) (0.001%) (ii) 重选谭景豪先生为独立非执 364,720,413 0 364,720,413 行董事。 (100%) (0%) 3.授权董事会厘定董事的酬金。 364,720,413 0 364,720,413 (100%) (0%) 4.续聘本公司的核数师及授权董事会厘 364,720,413 0 364,720,413 定其酬金。 (100%) (0%) 5.授予董事一般授权以发行新股份。 364,720,000 413 364,720,413 (99.999%) (0.001%) 6.授予董事一般授权以购回本公司股 364,720,413 0 364,720,413 份。 (100%) (0%) 7.加入所购回股份数额以扩大授予董事 配发、发行及处置本公司股份的一般 364,720,000 413 364,720,413 授权。 (99.999%) (0.001%) 由于各项决议案的赞成票均超过总票数的50%,所有决议案已正式通过为本公司之普通决议案。 于股东周年大会日期,本公司已发行普通股之总数为640,000,000股,有关股份之持有人全部均有权出席股东周年大会并且对所有决议案投赞成或反对票。并无本公司股份之持有人有权出席股东周年大会但只可对全部决议案投反对票。 承董事会命 域高金融集团有限公司 钟浩仁 主席 香港,二零一九年五月三日 于本公告日期,董事会由执行董事钟浩仁先生及林益庆先生;独立非执行董事由李永伦先生、谭景豪先生及罗楚钦先生组成。 本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司的《GEM证券上市规则》而刊载,旨在提供有关域高金融集团有限公司(「本公司」)的资料;本公司连同其附属公司为「本集团」各董事(「董事」))愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信本公告所载资料在各重要方面均准确完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗漏任何事实项,足以令致使本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将于其刊载日期起计一连七天于GEM网站(http://www.hkgem.com)「最新公司公告」页内以及本公司网(http://www.vinco.com.hk)刊登。