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迎宏控股(08513)公告正文

代表委任表格 (適用於二零一九年五月二十七日股東週年大會) 查看PDF原文

公告日期:2019年04月24日
IAGHOLDINGSLIMITED 迎宏控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8513) 于二零一九年五月二十七日(星期一)下午两时正假座 WarrenGolfandCountryClub,81ChoaChuKangWay,Singapore688263举行之股东周年大会适用之 代表委任表格 本人╱吾等1 地址为 为迎宏控股有限公司(「本公司」)的股东及本公司股本中每股面值0.01港元的股份共 股2的 登记持有人,兹委任大会主席或3 地址为 作为本人╱吾等之代表出席本公司谨订于二零一九年五月二十七日(星期一)下午两时正假座WarrenGolfandCountryClub,81ChoaChuKangWay,Singapore688263举行的股东周年大会(「大会」)(及其任何续会)并于会上代表本人╱吾等投票,以考虑及酌情通过(不论有否修订)召开大会的通告所载的决议案,并于该大会(及其任何续会)上代表本人╱吾等及以本人╱吾等名义,就该等决议案按下列指示进行投票,若无任何指示,则本人╱吾等之受委代表可自行酌情投票。 普通决议案 赞成4 反对4 1. 省览及采纳截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附 属公司的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. (a) 重选周文光为本公司之独立非执行董事。 (b) 重选王建源为本公司之独立非执行董事。 3. 授权董事会厘定董事酬金。 4. 委任PricewaterhouseCoopersLLP为本公司核数师,以填补罗兵 咸永道会计师事务所退任后之空缺并授权董事会厘定彼等之薪酬。 5. 授予董事配发、发行及买卖本公司股份之一般授权,不得超过本公 司于本决议案通过之日已发行股份总数目之20%。 6. 授予董事购回本公司股份之一般授权,不得超过本公司于本决议案 通过之日已发行股份总数目之10%。 7. 根据本公司第5项决议案,以扩大授予董事购回股份的一般授权。 日期:二零一九年 月 日 签署5: 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。 2. 请填上与受委代表相关并登记于 阁下名下之股份数目。如未能填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下之 本公司股份有关。 3. 如 阁下欲委任主席以外之人士为受委代表,则删去「大会主席」字样,并在空格内填上 阁下拟委任代表之姓名及地址。本代表委任表 格之每项更改,均须由签署人简签示可。 4. 注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内填上适当的符号。如欲投票反对决议案,则请在「反对」栏内填上适当的符号。如无 任何指示,则 阁下之受委代表可自行酌情投票。阁下之受委代表亦有权就大会通告所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行 酌情投票。 5. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署。如股东为公司,则本代表委任表格必须盖上公司印鉴、或经由公司负责 人、获正式授权之授权人签名。 6. 倘属联名持有人,本公司将接纳在股东名册内排名首位之联名持有人之投票(不论亲自或委派受委代表),就此而言,排名先后乃按有关 股份载于本公司股东名册内之排名次序而定。 7. 本代表委任表格连同经签署之任何授权书(如有)或其他授权文件(如有)(经由公证人核证之该等授权文件副本),须于大会(或其他任何 续会)指定举行时间48小时前交回本公司于香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22 楼,方为有效。 8. 受委代表毋须为本公司股东,惟须亲身出席大会以代表 阁下。 9. 填妥及交回本代表委任表格后,阁下仍可按意愿亲身出席大会并于会上投票。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们 可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与 上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。阁下所提供 阁下及 阁下委任代表 的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。有关存取及更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》提出,而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司之上述地址。