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安科生物(300009)公告正文

安科生物:关于2019年度股东大会决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2020年04月30日
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证券代码:300009 证券简称:安科生物 公告编号:2020-033 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于 2019 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 8 日 以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召集召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-027),本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于 2020 年 4 月 29 日(星期三)上午 9:30 在 合肥市高新区海关路 K-1 号公司 A 座 1201 会议室召开,本次股东大会由公司董事会召 集,董事长宋礼华先生主持,公司董事、监事、高管、见证律师及保荐代表人出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 4 月 29 日上午 09:30 至 11:30,13:00 至 15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 29 日 09:15 至 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 39 人,所持(代表)有表决权股份 433,847,466 股,占公司有表决权股份总数的 41.31% 。其中,中小投资者股东及股东授权代表共 22 人,所持(代表)有表决权公司股份 32,707,964 股,占公司有表决权股份总数的 3.11%。 (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 23 人,代表公司股份426,763,528 股,占公司有表决权股份总数的 40.63%; (2)通过网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 人,代表公司股份 7,083,938 股,占公司有表决权股份总数的 0.67%。 本次会议没有股东委托独立董事投票。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代表以现场记名投票、网络投票方式进行逐项表决,审议了以下议案并形成决议: 1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》 投票表决结果:同意 433,772,866 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9828%;反对 74,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况如下:32,633,364 股同意,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7719%,74,600 股反对,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2281%,0 股弃权,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 公司第六届董事会独立董事张本山先生、张本照先生、周泽将先生、曹进先生,第七届董事会独立董事张本山先生、朱卫东先生、刘光福先生、陈命家先生在会议上进行 述职的《独立董事 2019 年度述职报告》,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国 证监会指定信息披露网站上披露的公告。 2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》 投票表决结果:同意 433,772,866 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9828%;反对 74,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况如下:32,633,364 股同意,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7719%,74,600 股反对,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2281%,0 股弃权,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》 投票表决结果:同意 433,827,866 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9955%;反对 19,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况如下:32,688,364 股同意,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9401%,19,600 股反对,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0599%,0 股弃权,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 4、审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》 投票表决结果:同意 433,772,866 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9828%;反对 19,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045%;弃权55,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0127%。 其中中小股东表决情况如下:32,633,364 股同意,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7719%,19,600 股反对,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0599%,55,000 股弃权,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1682%。 5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》 2019 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后,以第七届董事会第二次会议决议日 总股本 1,050,298,435 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税), 共计派发现金股利157,544,765.25元;以总股本1,050,298,435股为基数,以资本公积 转增股本,每 10 股转增 3 股,共计转增股本 315,089,531 股(具体以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记为准)。 投票表决结果:同意 433,841,166 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9985%;反对6,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况如下:32,701,664 股同意,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9807%,6,300 股反对,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0193%,0 股弃权,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 投票表决结果:同意 433,772,866 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9828%;反对 74,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0172%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况如下:32,633,364 股同意,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7719%,74,600 股反对,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2281%,0 股弃权,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 7、审议通过了《关于 2020 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 根据公司业务发展的需要,为激励经营班子提升业绩,以便更好地维护公司股东利益,依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,参考国内同行业公司董事、高级管理人员薪酬水平,结合公司实际情况,公司董事会董事2020年的薪酬具体情况如下: (1)独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放; (2)在公司担任具体职能、管理职务的董事(包括董事长),根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务报酬。 (3)董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(如差旅费、办公费等),公司予以实报实销。 (4)公司董事、高级管理人员 2020 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。 投票表决结果:同意 433,747,866 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9770%;反对 99,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0230%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况如下:32,608,364 股同意,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.6955%,99,600 股反对,占出席本次会议中小股东所持有效表决权 股份数的 0.3045%,0 股弃权,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 8、审议通过了《关于 2020 年度监事报酬事项的议案》 根据公司业务发展的需要,为激励经营班子提升业绩,以便更好地维护公司股东利益,依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,参考国内同行业公司监事薪酬水平,结合公司实际情况,2020 年度公司监事的薪酬计划情况如下:未在公司参与企业经营的监事,2020 年不在公司领取薪酬;在公司担任具体管理职务的监事(包括监事会主席),根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。 投票表决结果:同意 433,767,866 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9817%;反对 79,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0183%;弃权 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况如下:32,628,364 股同意,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7566%,79,600 股反对,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2434%,0 股弃权,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《公司 2019 年度利润分配预案》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体修订对照如下: 原条款 修订后条款 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 【1,050,298,435】元。 【1,365,387,966】元。 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为【1,365,387,966】 【1,050,298,435】股,公司的股本结 股 , 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 构为:普通股【1,050,298,435】股, 【1,365,387,
安科生物 300009
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