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华谊兄弟(300027)公告正文

华谊兄弟:2019年第七次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月09日
证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2019-067 华谊兄弟传媒股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 3、本次股东大会审议通过的议案1变更了公司2019年第四次临时股东大会已审议通过的议案3决议内容,公司2019年第四次临时股东大会其他议案的决议不变,继续有效。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间:2019年5月9日(星期四)14:30 2、召开地点:北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆 3、召集人:公司董事会 4、主持人:董事丁琪 5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间: 2019年5月8日至2019年5月9日。其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况: 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东(或委托代理人)共21人,代表股份796,823,423股,占公司股份总数的28.5093%。 2、现场会议出席情况: 参加本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)9人,代表股份785,533,443股,占公司股份总数的28.1054%。 3、网络投票情况: 参加本次股东大会网络投票的股东12人,代表股份11,289,980股,占公司股份总数的0.4039%。 四、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式,关联股东予以回避表决,审议通过了如下议案: 1、《关于公司取消向浙商银行提供质押担保的议案》 表决结果: 同意796,822,923股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9999%;反对500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意11,826,018股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.4841%;反对500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 2、《关于参股公司股权收益权转让及回购事项的议案》 表决结果: 同意796,502,169股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9597%;反对700股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权320,554股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0402%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意11,505,264股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.4439%;反对700股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权320,554股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0402%。 本议案表决通过。 3、《关于公司实际控制人为参股公司股权收益权转让及回购事项提供担 保的议案》 表决结果: 审议议案3时,关联股东予以回避表决,议案3的有效表决权股份总数为13,559,655股。 同意13,244,001股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的97.6721%;反对15,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1114%;弃权300,554股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的2.2165%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意11,510,864股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的84.8905%;反对15,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1114%;弃权300,554股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的2.2165%。 本议案表决通过。 4、《关于签署最高额质押合同的议案》 表决结果: 同意796,487,769股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9579%;反对15,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0019%;弃权320,554股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0402%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意11,490,864股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.4421%;反对15,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0019%;弃权320,554 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0402%。 本议案表决通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》; 2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇一九年五月九日
华谊兄弟 300027
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