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宝通科技(300031)公告正文

宝通科技:第四届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年05月15日
证券代码: 300031 证券简称: 宝通科技 公告编号: 2018-039 无锡宝通科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会非职工监事成员已 于 2018 年 05 月 15 日召开的 2017 年度股东大会选举产生,经全体监事同意豁免会议通 知时间要求。 2018 年 05 月 15 日下午 15 点 30 分, 第四届监事会第一次会议在公司二楼 会议室以现场会议方式直接召开。 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名其中。 本次监事会会议全体监事独立履行职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 全体监事一致推荐由监事丁晶女士主持本次会议,与会监事经审议,以记名投票方 式表决通过了以下一项决议: 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 经审议,选举许文波监事为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议 通过之日起生效。 表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》。 经与会监事审议和表决,同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限,并于 2018 年 05 月 15 日召开第四届监事会第一次会议。 表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 二〇一八年五月十五日 附件:相关人员简历 许文波先生: 中国国籍,无境外永久居留权,中级工程师,本科学历 。 2004 年至 2008 年在红豆集团江苏通用科技股份有限公司工作, 2008 年至今在宝通科技工作,曾任质量 管理部检验员、输送带车间主任助理,生产制造部部长助理,生产制造部技术质量科科 长,入职公司至今一直从事橡胶制品加工技术、质量管理等工作。 现任宝通科技现任 技术质量部副部长、职工代表监事。 丁晶女士: 中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 1995 年起任职于无锡市橡胶厂, 2008 年起历任公司储运部部长助理、营销中心营销管理部副部长。现任公司物资管理部 部长、非职工监事。 冯玥煜女士: 中国国籍,无境外永久居留权, 1980 年出生,大学本科,工商与行政管理 专业。 2002 年 5 月至 2005 年 5 月任职于无锡贝克威尔器具厂, 2009 年 5 月历任职于公 司总经理办公室秘书,现任公司非职工监事、子公司无锡宝通工程技术服务有限公司行 政部副部长。
宝通科技 300031
停牌
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