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宝通科技(300031)公告正文

宝通科技:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年07月04日
无锡宝通科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会未出现否决议案的情形; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 4、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝通科技”)2018年第一次临时股东大会于2018年07月04日下午14点30分在无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2018年06月19日在巨潮资讯网公告。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开方式:现场方式与网络相结合的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 2、会议召开时间 现场会议召开时间:2018年07月04日(星期三)下午14:30开始 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年07月04日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年07月03日15:00至2018 3、股权登记日:2018年06月28日(星期四) 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事陈希先生 6、现场会议召开地点:无锡市新吴区张公路19号公司三楼会议室 7、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份166,757,936股,占上市公司总股份的42.0291%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份164,295,436股,占上市公司总股份的41.4085%。 通过网络投票的股东8人,代表股份2,462,500股,占上市公司总股份的0.6206%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份2,462,500股,占上市公司总股份的0.6206%。 其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的股东8人,代表股份2,462,500股,占上市公司总股份的0.6206%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。 三、议案审议和表决情况 以下议案已经本公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。本次会议议案1、议案2为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。议案1需逐项表决。 1.审议《关于回购公司股份预案的议案》 会指定信息披露网站披露的《关于回购公司股份的预案》。 具体表决结果如下: 1.01、《回购股份的方式》 总表决情况: 同意166,715,736股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对42,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,420,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.2863%;反对42,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.7137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3,议案获得通过。 1.02、《回购股份的目的和用途》 总表决情况: 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3,议案获得通过。 1.03、《回购股份的价格或价格区间、定价原则》 总表决情况: 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3,议案获得通过。 1.04、《拟用于回购的资金总额以及资金来源》 总表决情况: 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3,议案获得通过。 1.05、《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 总表决情况: 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 案获得通过。 1.06、《回购股份的期限》 总表决情况: 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3,议案获得通过。 1.07、《决议的有效期》 总表决情况: 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3,议案获得通过。 2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3,议案获得通过。 3.审议《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 总表决情况: 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2,议案获得通过。 4.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次收购工作相关事宜的议案》 总表决情况: 同意166,714,136股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对43,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 中小股东总表决情况: 同意2,418,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.2213%;反对43,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.7787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2,议案获得通过。 5.审议《关于续聘2018年度审计会计事务所的议案》 同意166,715,736股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对42,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,420,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.2863%;反对42,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.7137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2,议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒律师、孟奥旗律师现场见证,并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 2.江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 二〇一八年七月四日
宝通科技 300031
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