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宝通科技(300031)公告正文

宝通科技:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年07月04日
证券代码:300031 证券简称:宝通科技 公告编号:2018-064 无锡宝通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018年07月04日下午15:00,无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议在公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议为临时会议,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的会议通知于2018年07月02日以书面送达、电子邮件及电话等方式向全体董事发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事陈希先生主持,与会董事经审议,以记名投票方式表决通过了如下决议: 一、审议通过《关于拟设立子公司的议案》 公司拟以自有资金与香港子公司火星人网络有限公司(以下简称“火星人”)共同出资设立无锡百年通投资有限公司(暂定名,最终以工商行政管理相关部门核准登记的名称为准,以下简称“百年通”)。百年通的注册资本为人民币65,310万元,其中公司出资人民币33,308.1万元,以货币的出资方式认缴,占注册资本比例为51%;香港子公司火星人出资人民币32,001.9万元,已现汇的出资方式认缴,占注册资本比例为49%。百年通的经营范围为利用自有资金对外投资;商务信息咨询;会议展览服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(暂定,最终以工商行政管理相关部门核准登记的经营范围为准)。并授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜,包括但不限于办理注册登记手续等。 根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定,本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟设立子公司的公告》。 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 二〇一八年七月四日
宝通科技 300031
停牌
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