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鼎龙股份(300054)公告正文

鼎龙股份:2018年第一次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2018年02月07日
北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇一八年二月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 BeijingShanghaiShenzhenGuangzhouChengduWuhanChongqingQingdaoHangzhouHongKongTokyoLondonNewYorkLosAngelesSanFrancisco 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书 (2018)中伦武法意字第0206号 致 湖北鼎龙控股股份有限公司: 北京中伦(武汉)律师事务所接受湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本律师出席了公司二〇一八年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性,发表法律意见。 本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证,现出具如下法律意见: 一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会,公司于2018年1月17 日召开了三届二十七次董事会会议,决定召开二〇一八年第一次临时股东大 会,并于2018年1月18日在中国证监会指定的信息披露网站公告本次股东大会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。本所律师认为,本次股东大会通知合法有效。 本次股东大会的现场会议于2018年2月6日下午14时40分在武汉经济技 术开发区东荆河路1号公司六层小会议室举行。公司董事长朱双全先生主持公 司本次股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定;本次股东大会的召集人资格合法有效。 二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共12人,代表股 份307,132,973股,占公司股份总额的31.96%,符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。除公司股东外,其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。经验证,本次股东大会出席人员的资格均合法有效。 三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认,通过股东大会网络投票系统进行投票的股东8人,代表股份67043720股,占公司总股本的6.98%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。 四、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,对公告中列明的事项进行了审议,并进行表决。 网络投票期间结束后,公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统,由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后,向公司提供最终投票的表决结果。 表决结果显示,本次股东大会审议通过了公告中列明的议案: 审议并通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。 本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名,其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。 综上所述,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 本律师同意将本法律意见书作为公司二〇一八年第一次临时股东大会的必备文件公告,并依法对该法律意见承担责任。 (本页无正文,为《北京中伦(武汉)律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页) 北京中伦(武汉)律师事务所 负责人: 张 粒 律师: 魏飞武 律师: 彭 珊 二〇一八年二月六日
鼎龙股份 300054
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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