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东方财富(300059)公告正文

东方财富:2016年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年03月28日
证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案; 2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人:董事会 2.会议主持人:副董事长陶涛先生 3.会议召开时间: (1)现场会议时间:2017年3月27日(星期一)15:00 (2)网络投票时间:2017年3月26日至2017年3月27日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27日9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。 4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5.会议召开地点:上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼 6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会,根据《公司章 程》等相关规定和要求,由半数以上董事共同推举副董事长陶涛先生,主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共49人,代表 1,202,348,720股,占公司股份总数的33.7898%。其中,中小股东及股东授权委 托代表共42人,代表58,546,987股,占公司股份总数的1.6454%。符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人,代表1,200,751,347 股,占公司股份总数的33.7449%; (2)通过网络投票的股东24人,代表1,597,373股,占公司股份总数的 0.0449%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案: (一)审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果:同意1,202,193,967股,占出席会议有表决权股份总数99.9871%; 弃权44,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0037%;反对110,053股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0092%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,392,234股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7357%; 弃权44,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0763%;反对110,053 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1880%。 (二)审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决结果:同意1,202,193,967股,占出席会议有表决权股份总数99.9871%; 弃权51,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0043%;反对103,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,392,234股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7357%; 弃权51,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0873%;反对103,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1770%。 (三)审议通过《2016年年度报告及摘要》 表决结果:同意1,202,193,967股,占出席会议有表决权股份总数99.9871%; 弃权51,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0043%;反对103,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,392,234股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7357%; 弃权51,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0873%;反对103,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1770%。 (四)审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果:同意1,202,188,567股,占出席会议有表决权股份总数99.9867%; 弃权56,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;反对103,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,386,834股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7265%; 弃权56,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0965%;反对103,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1770%。 (五)审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 表决结果:同意1,202,194,067股,占出席会议有表决权股份总数99.9871%; 弃权51,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;反对103,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,392,334股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7358%; 弃权51,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0871%;反对103,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1770%。 (六)审议通过《关于2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修 订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》 表决结果:同意1,202,172,767股,占出席会议有表决权股份总数99.9854%; 弃权8,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;反对167,753股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0140%。此项议案为特别决议议案,表决结果为 通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,371,034股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6995%; 弃权8,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0140%;反对167,753 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2865%。 (七)审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意1,202,192,167股,占出席会议有表决权股份总数99.9870%; 弃权26,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%;反对129,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0108%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,390,434股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7326%; 弃权26,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0459%;反对129,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2215%。 (八)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果:同意1,202,180,467股,占出席会议有表决权股份总数99.9860%;弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对115,453股,占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。此项议案为特别决议议案,表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,378,734股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7126%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对115,453 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1972%。 (九)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》9.1本次发行证券的种类 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.2发行规模 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权26,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%;反对158,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0132%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权26,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0458%;反对158,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2710%。 9.3票面金额和发行价格 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权26,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%;反对158,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0132%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权26,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0458%;反对158,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2710%。 9.4债券期限 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.5债券利率 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.6付息的期限和方式 表决结果:同意1,202,180,467股,占出席会议有表决权股份总数99.9860%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对115,453股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,378,734股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7126%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对115,453 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1972%。 9.7转股期限 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.8转股价格的确定及其调整 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.9转股价格向下修正条款 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权26,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%;反对158,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0132%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权26,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0458%;反对158,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2710%。 9.10转股股数确定方式 表决结果:同意1,202,180,467股,占出席会议有表决权股份总数99.9860%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对115,453股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,378,734股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7126%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对115,453 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1972%。 9.11赎回条款 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.12回售条款 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.13转股年度有关股利的归属 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.14发行方式及发行对象 表决结果:同意1,202,157,867股,占出席会议有表决权股份总数99.9841%; 弃权58,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,356,134股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6740%; 弃权58,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0994%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.15向原股东配售的安排 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.16债券持有人会议相关事项 表决结果:同意1,202,157,867股,占出席会议有表决权股份总数99.9841%; 弃权58,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,356,134股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6740%; 弃权58,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0994%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 9.17本次募集资金用途 表决结果:同意1,202,176,767股,占出席会议有表决权股份总数99.9857%; 弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;反对113,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,375,034股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7063%; 弃权58,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0996%;反对113,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1941%。 9.18担保事项 表决结果:同意1,202,159,567股,占出席会议有表决权股份总数99.9843%; 弃权32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%;反对156,853股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0130%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,357,834股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6769%; 弃权32,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0552%;反对156,853 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2679%。 9.19募集资金存管 表决结果:同意1,202,182,167股,占出席会议有表决权股份总数99.9861%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对113,753股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,380,434股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7155%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对113,753 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1943%。 9.20本次发行方案的有效期 表决结果:同意1,202,180,467股,占出席会议有表决权股份总数99.9860%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对115,453股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,378,734股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7126%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对115,453 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1972%。 (十)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 表决结果:同意1,202,163,267股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对132,653股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,534股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6832%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对132,653 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2266%。 (十一)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 表决结果:同意1,202,157,867股,占出席会议有表决权股份总数99.9841%; 弃权52,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%;反对138,053股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0115%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,356,134股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6740%; 弃权52,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0902%;反对138,053 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2358%。 (十二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 表决结果:同意1,202,157,767股,占出席会议有表决权股份总数99.9841%; 弃权77,053股,占出席会议有表决权股份总数的0.0064%;反对113,900股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,356,034股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6738%; 弃权77,053股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1316%;反对113,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1945%。 (十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意1,202,167,767股,占出席会议有表决权股份总数99.9850%; 弃权77,053股,占出席会议有表决权股份总数的0.0064%;反对103900股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0086%。此项议案为特别决议议案,表决结果为 通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,366,034股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6909%; 弃权77,053股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1316%;反对103,900 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1775%。 (十四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 表决结果:同意1,202,152,367股,占出席会议有表决权股份总数99.9837%; 弃权82,353股,占出席会议有表决权股份总数的0.0068%;反对114,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,350,634股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6646%; 弃权82,353股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1407%;反对114,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1947%。 (十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 表决结果:同意1,202,152,367股,占出席会议有表决权股份总数99.9837%; 弃权82,353股,占出席会议有表决权股份总数的0.0068%;反对114,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,350,634股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6646%; 弃权82,353股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1407%;反对114,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1947%。 (十六)审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》 表决结果:同意1,202,163,567股,占出席会议有表决权股份总数99.9846%; 弃权56,353股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;反对128,800股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,361,834股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6838%; 弃权56,353股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0963%;反对128,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2200%。 (十七)审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 表决结果:同意1,202,152,367股,占出席会议有表决权股份总数99.9837%; 弃权82,353股,占出席会议有表决权股份总数的0.0068%;反对114000股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0095%。此项议案为特别决议议案,表决结果为 通过。 其中,中小股东表决结果: 同意58,350,634股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6646%; 弃权82,353股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1407%;反对114,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1947%。 三、律师出具的法律意见 公司董事会聘请了国浩律师(上海)事务所苏娇律师和李柯樊律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1.东方财富信息股份有限公司2016年年度股东大会决议; 2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2016年年度股东 大会的法律意见书; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十八日