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东方财富:第四届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年12月30日
证券代码: 300059 证券简称:东方财富 公告编号: 2017-106 东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会 议于 2017 年 12 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会 议通知已于 2017 年 12 月 22 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事 六人, 实到董事六人,公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,做出如下决议: (一) 审议通过《关于受让控股子公司27%股权的议案》 公司控股子公司上海微兆信息科技有限公司(以下简称“微兆科技”)于2015 年10月15日设立,注册资本人民币5,000.00万元,其中公司持股比例为65.00%, 上海胜衍投资管理中心(有限合伙)(以下简称“胜衍投资”)持股比例为35.00%。 现公司拟无偿受让胜衍投资持有的微兆科技27%股权,受让完成后,公司持股比 例为92.00%,胜衍投资持股比例为8.00%。 具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过。 ( 二) 审议通过《 关于坏账核销的议案》 为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各 项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露 质量的通知》等相关规定,公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理,并予以 核销。本次拟核销应收账款5,316,251.00元,已全额计提坏账准备5,316,251.00 元。本次核销对本年度业绩不构成重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的 情形,不涉及公司关联方。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指 定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过。 三、备查文件 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一七年十二月三十日
东方财富 300059
停牌
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