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东方财富:第四届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年05月15日
证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2018-023 东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2018年5月12日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2018年5月11日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人,实到董事六人,公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,做出如下决议: (一)审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的 议案》 公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象顾昊雷等6人, 及授予的预留股票期权激励对象王亮等46人,因个人原因离职,所涉及未行权 首次授予股票期权数量51.408万份及未行权预留股票期权数量44.226万份,根 据《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》(以下简 称“《股票期权激励计划》”)的相关规定,其已不具备激励对象资格,所授予的相关未行权股票期权将注销。注销后,首次授予股票期权的激励对象人数减少至150人,首次授予未行权股票期权数量减少至3,707.424万份,授予的预留股票期权激励对象人数减少至235人,未行权预留股票期权数量减少至537.678万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 关联董事陆威回避表决,其余5名董事参与了表决。 本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 (二)审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划股票期权数量和 行权价格的议案》 2018年4月9日,公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度资本公 积金转增股本及利润分配预案》,以总股本4,288,779,718股为基数,向全体股 东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),用资本公积金向全体股东每 10股转增2股。上述权益分派方案已于2018年4月18日实施完毕。 现根据《股票期权激励计划》的相关规定,对首次授予未行权股票期权的数量和行权价格分别进行调整。此次调整后,首次授予未行权股票期权数量为4,448.9088万份,首次授予未行权股票期权行权价格为3.49元。同时,对授予的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后,授予的预留股票期权数量为645.2136万份,授予的预留股票期权行权价格为25.07元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 关联董事陆威回避表决,其余5名董事参与了表决。 本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 (三)审议通过《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第 三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期可行权的议案》 公司根据《股票期权激励计划》及《东方财富信息股份有限公司2014年股 票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,对2014年股票期权激励计划 激励对象进行2017年度考核,其中1名首次授予股票期权激励对象考核结果为 不合格,其获授第三个行权期未行权股票期权63.504万份将予以注销。其余激 励对象考核结果为合格。公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三 个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已成就,董事会同意首次授予股票期权 149 名激励对象在第三个行权期内行权,可行权股票期权数量为2,160.9504万份,行权价格为3.49元;同意授予的预留股票期权235名激励对象在第二个行权期内行权,可行权股票期权数量为215.0712万份,行权价格为25.07元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 关联董事陆威回避表决,其余5名董事参与了表决。 本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一八年五月十五日
东方财富 300059
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