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东方财富:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月25日
证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2018-038 东方财富信息股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案; 2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人:董事会 2.会议主持人:副董事长陶涛先生 3.会议召开时间: (1)现场会议时间:2018年6月25日15:00 (2)网络投票时间:2018年6月24日至2018年6月25日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月25日9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月24日 15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。 4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5.会议召开地点:上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼 6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会,根据《公司章程》等相关规定和要求,由半数以上董事共同推举副董事长陶涛先生,主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共73人,代表1,793,142,293股,占公司股份总数的34.6961%。其中,中小股东及股东授权委托代表共66人,代表142,184,598股,占公司股份总数的2.7512%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共20人,代表1,744,798,447股,占公司股份总数的33.7606%; (2)通过网络投票的股东53人,代表48,343,846股,占公司股份总数的0.9354%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案: (一)审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》 表决结果:同意1,793,096,600股,占出席会议有表决权股份总数99.9975%;弃权2,093股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;反对43,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意142,138,905股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9679%;弃权2,093股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0015%;反对43,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0307%。 (二)审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》 表决结果:同意1,791,598,260股,占出席会议有表决权股份总数99.9139%;弃权2,093股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;反对1,541,940股,占出席会议有表决权股份总数的0.0860%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意140,640,565股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9141%;弃权2,093股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0015%;反对 1,541,940股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0845%。 三、律师出具的法律意见 公司董事会聘请了国浩律师(上海)事务所雷丹丹律师和曹江玮律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会 的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.东方财富信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议; 2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一八年六月二十五日
东方财富 300059
停牌
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