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东方财富:第四届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月27日
证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2019-057 东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次 会议于 2019 年 7 月 25 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会 议通知已于 2019 年 7 月 22 日通过现场送达、电话、电子邮件等方式发出。会议 应到董事六人,实到董事六人,公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,通过了以下议案: (一)审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》 公司2019年半年度报告及摘要真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 (二)审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 (三)审议通过《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的部分预留 股票期权的议案》 公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第三个行权期于2019年7月22日结束,该行权期可行权股票期权数量为205.5456万份,激励对象的实际行权股票期权数量为0份,未行权股票期权数量为205.5456万份。公司将按照《上 市公司股权激励管理办法》、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)等相关规定,注销上述未行权的股票期权。此外,授予的预留股票期权激励对象10人,因个人原因离职,所涉及剩余股票期权数量3.3048万份,根据《股票期权激励计划》的相关规定,其已不具备激励对象资格,所授予的剩余股票期权将注销。上述注销完成后,授予的预留股票期权激励对象人数减少至201人,预留股票期权数量减少至202.2408万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 (四)审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格的议案》 2019年3月26日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度资本公积金转增股本及利润分配预案》,公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,上述权益分派方案已于2019年5月22日实施完毕。 现根据《股票期权激励计划》的相关规定,对授予的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后,授予的预留股票期权数量为242.6889万份,授予的预留股票期权行权价格为20.88元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 (五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司现根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定,变更公司会计政策。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 (六)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 鉴于此前公司副董事长陶涛先生辞去董事职务,现根据《公司章程》的相关规定,选举公司董事史佳先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会 会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。 本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一九年七月二十七日
东方财富 300059
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