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东方财富(300059)公告正文

东方财富:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月21日
证券代码: 300059 证券简称:东方财富 公告编号: 2020-020 东方财富信息股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案; 2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人:董事会 2.会议主持人: 董事长其实先生 3.会议召开时间: ( 1)现场会议时间: 2020年1月20日15:00 ( 2)网络投票时间: 2020年1月20日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月 20日9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日9:15 至15:00期间的任意时间。 4.会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5.会议召开地点: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 99 人,代表 2,185,730,405 股,占公司股份总数的 32.5470%。其中,中小股东及股东授权委 托代表共 92 人,代表 182,734,887 股,占公司股份总数的 2.7210%。符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 ( 1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 19 人,代表 2,066,432,586 股,占公司股份总数的 30.7706%; ( 2)通过网络投票的股东 80 人,代表 119,297,819 股,占公司股份总数的1.7764%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案: (一)审议通过《关于变更经营范围的议案》 表决结果:同意 2,185,497,855 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9894%; 弃权 195,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%;反对 37,050 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 182,502,337 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8727%; 弃权 195,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1070%;反对 37,050 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0203%。 (二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意 2,185,497,855 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9894%; 弃权 195,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%;反对 37,050 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。 此项议案为特别决议议案,表决结果 为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 182,502,337 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8727%; 弃权 195,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1070%;反对 37,050 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0203%。 (三)审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 表决结果:同意 2,174,499,686 股,占出席会议有表决权股份总数 99.4862%; 弃权 5,682,432 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2600%;反对 5,548,287 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2538%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 171,504,168 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.8541%; 弃权 5,682,432 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.1097%;反对 5,548,287 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0362%。 (四)审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 表决结果:同意 2,174,503,186 股,占出席会议有表决权股份总数 99.4863%; 弃权 5,678,932 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2598%;反对 5,548,287 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2538%。表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 171,507,668 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.8560%; 弃权 5,678,932 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.1077%;反对 5,548,287 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0362%。 (五) 审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 1、 选举其实先生为第五届董事会董事 表决结果:同意 2,182,775,363 票,占出席会议有表决权股份总数 99.8648%; 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 179,779,845 票,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的 98.3829%。 2、 选举陈凯先生为第五届董事会董事 表决结果:同意 2,182,994,220 票,占出席会议有表决权股份总数 99.8748%; 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 179,998,702 票,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的 98.5026%。 3、 选举史佳先生为第五届董事会董事 表决结果:同意 2,182,891,684 票,占出席会议有表决权股份总数 99.8701%; 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 179,896,166 票,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的 98.4465%。 4、 选举陆威先生为第五届董事会董事 表决结果:同意 2,183,431,383 票,占出席会议有表决权股份总数 99.8948%; 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 180,435,865 票,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的 98.7419%。 (六) 审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提 名的议案》 1、 选举陈贵先生为第五届董事会独立董事 表决结果:同意 2,184,448,975 票,占出席会议有表决权股份总数 99.9414%; 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 181,453,457 票,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的 99.2987%。 2、 选举夏立军先生为第五届董事会独立董事 表决结果:同意 2,184,452,571 票,占出席会议有表决权股份总数 99.9415%; 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 181,457,053 票,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的 99.3007%。 (七) 审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 1、 选举鲍一青先生为第五届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 2,173,448,723 票,占出席会议有表决权股份总数 99.4381%; 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 170,453,205 票,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的 93.2790%。 2、 选举黄丽鸣女士为第五届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 2,160,719,569 票,占出席会议有表决权股份总数 98.8557%; 表决结果为通过。 其中,中小股东表决结果: 同意 157,724,051 票,占出席会议中小股东有表 决权股份总数的 86.3130%。 三、律师出具的法律意见 公司董事会聘请了国浩律师(上海)事务所雷丹丹律师和王双婷律师出席见 证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会 的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.东方财富信息股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2020 年第一次临 时股东大会的法律意见书; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十一日
东方财富 300059
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