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南都电源(300068)公告正文

南都电源:第六届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月07日
证券代码:300068 证券简称:南都电源 公告编号:2017-136 浙江南都电源动力股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2017年11月3日以通讯表决的方式召开。公司于2017年10月30日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事,本次会议应参会的董事9名,实际参会的董事9名,会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意于2017年11月22日15:00在浙江省杭州市西湖区文二西路 822号公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于 中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 随着新能源汽车及储能产业的迅速发展,锂电池产品应用规模不断扩大,相应地产生了较大的回收再利用需求。为了满足市场需求,提升核心竞争力,董事会同意公司使用自有资金10,000万元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司,开展锂电回收及新材料业务,打通锂电产业链。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2017年11月7日