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南都电源(300068)公告正文

南都电源:2018年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年02月27日
证券代码:300068 证券简称:南都电源 公告编号:2018-014 浙江南都电源动力股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知情况:公司董事会于2018年2月1日在巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2018年2月26日(星期一)14:30; (2)网络投票时间:2018年2月25日—2月26日; 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年2月26 日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为:2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 5、股东大会召集人:公司董事会。 6、股东大会主持人:公司董事长王海光先生。 7、会议召开的合法、合规性:经第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司召开2018年第二次临时股东大会;会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共9人,代表公司有表决 权的股份202,741,484股,占公司有表决权股份总数的23.1733%。 其中,出席现场会议的股东及股东代理人4人,所持股份201,243,222股, 占公司有表决权总股份的 23.0020%;参加网络投票的股东 5 人,所持股份 1,498,262股,占公司有表决权总股份的0.1713%;单独或合计持有公司5%以下 股份的股东(以下简称“中小股东”)共5人,代表股份1,498,262股,占公司 股份总数的0.1713%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式,与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议,并通过以下议案: 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票的方式选举朱保义先生、王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。表决结果如下: 1.01选举朱保义先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果为:同意 202,428,684 股,占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8457%,表决通过。 中小股东投票表决结果:同意1,185,462股,占出席会议中小股东所持股份 的79.1225%。 1.02选举王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果为:同意 203,028,684 股,占出席会议股东有效表决权股份数的 100.1417%,表决通过。 中小股东投票表决结果:同意1,785,462股,占出席会议中小股东所持股份 的119.1689%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所程华德、孙雨顺律师对本次股东大会现场会议进行了见证,并出具法律意见认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《浙江南都电源动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》; 2.《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2018年 第二次临时股东大会的法律意见书》; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会 2018年2月26日
南都电源 300068
停牌
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