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碧水源:第四届董事会第三十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月24日
证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2019-159 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次 会议于 2019 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人,实际 参加董事 9 人,其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长文剑平先生主持,经全体董事表决,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>的议 案》; 具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2019年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是公司根据财政部 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,监事会发表了同意意见,具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二十四日
停牌
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