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碧水源:第四届董事会第三十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月23日
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证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2020-046 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九 次会议于 2020 年 3 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议通知 于 2020 年 3 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人,实 际参加董事 9 人,其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长文剑平先生主持,经全体董事表决,审议通过了《关于为东方碧水源水务有限公司提供担保的议案》。 被担保人东方碧水源水务有限公司(以下简称“东方碧水源”)为公司全资子公司,公司持股比例为 100%。 为加强项目建设,同意公司为东方碧水源在交通银行股份有限公司海南省分行申请的金额不超过人民币 40,000 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保期限为自协议生效之日起 18 年。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对 外担保管理制度》等规定,截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的 50%,且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%,本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十三日
碧水源 300070
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