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文化长城:第四届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月30日
证券代码:300089 证券简称:文化长城 公告编号:2019-050 广东文化长城集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文化长城集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十次会 议于 2019 年 8 月 29 日上午 10:30 在广东文化长城集团股份有限公司会议室以 现场表决形式召开,会议由监事会主席谢建歆主持,应出席会议监事人数为 3 人,实际出席监事人数为 3 人。 本次会议已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式通知全体监事,与会 的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事审议,会议以记名投票的方式通过了以下议案: 一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2019 年半年度报告》全文、《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详 见于2019年8月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。《2019 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:报告期内,在募集资金的使用管理上,公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行,募集资金的使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。 《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事 所发表意见的具体内容详见于2019年8月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于不再将北京翡翠教育科技集团有限公司纳入合并报表的议案》 鉴于公司目前对北京翡翠教育科技集团有限公司(下称“翡翠教育”)已失去控制,且翡翠教育也不再向公司提供 2019 年上半年度的相关财务信息数据,公司 2019 年半年报不再将其纳入合并报表范围;公司聘请的会计师事务所正在对 2019 年财务报表的期初余额进行更正审计,待审计完毕后更正相关财务报表。公司董事、高级管理人员按照《公司法》等有关法律法规进行经营管理,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 内容详见公司于2019年8月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益情形,同意公司本次会计政策变更。 特此公告 广东文化长城集团股份有限公司 监 事 会 2019 年 8 月 30 日
停牌
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