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精准信息:第四届董事会2020年第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月04日
证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2020—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年第一次会议于2020年1月3 日9:30时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、会议议题资料、 表决票等)于 2019 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体 董事。会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事 3 名。公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由公司董事长黄自伟先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案: 一、审议通过关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯技术有限公司经营事项提供担保的议案 公司控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司(以下简称“富华宇 祺”)2019 年 12 月中标军方基地的无线通讯项目,合同金额约 7,000 万元,项 目的采购和销售均由富华宇祺的全资子公司泰安宇祺通讯技术有限公司(以下简称“泰安宇祺”)负责。目前,泰安宇祺与中建材信息技术有限公司(以下简称“中建材”)已签订采购合同。 为顺利推进项目的实施和后续军工项目业务的开展,保证自 2019 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日之间,泰安宇祺与中建材就产品或服务购销事宜所签订 的全部协议(或合同)的履行,鉴于泰安宇祺为公司控股子公司富华宇祺的全资子公司,公司就前述事项相关的付款义务(包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等),为泰安宇祺以连带责任的方式提供保证,担保金额不超过 2,000 万元 人民币,担保期限自约定的最高额保证期限终止之日(即 2021 年 12 月 31 日) 起两年。 董事会认为,前述担保事项有利于公司业务发展,为公司带来较好的业绩回报,符合公司发展战略;同时,本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。 该议案尚需提交股东大会审议。 该议案以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯技术有限公司经营事项提供担保的公告》(公告编号:2020-002)。 二、审议通过关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 公司董事会决定于 2020 年 1 月 20 日(星期一)召开公司 2020 年第一次临 时股东大会。 该议案以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-003)。 三、备查文件 1、第四届董事会2020年第一次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2020 年 1 月 3 日
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