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精准信息(300099)公告正文

精准信息:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月21日
证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2020—005 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 于 2020 年 1 月 4 日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开 2020 年第一次临 时股东大会通知的公告》、1 月 15 日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间: (1)现场会议于 2020 年 1 月 20 日下午 14:30 时召开。 (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 5、会议召集人:公司第四届董事会。 6、会议主持人:第四届董事会董事长黄自伟。 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 公司总股本为 669,164,255 股,代表公司有表决权股份总数为 669,164,255 股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人,参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为 272,230,394 股,占公司有表决权股份总数的 40.6821%。 其中:出席本次股东大会的中小股东及股东代理人(除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共计 4 人,代表有表决权股份为 46,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0070%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8 人,代表有 表决权股份为 272,183,594 股,占公司有表决权股份总数的 40.6752%。 3、网络投票情况 参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 4 人,代表有表决 权股份为 46,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0070%。 4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。 三、议案审议情况 出席会议的股东(股东代理人)通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议: 议案 1.00 关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司 泰安宇祺通讯技术有限公司经营事项提供担保的议案 总表决情况: 同意 272,229,394 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 45,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8632%;反对 1,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.1368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 四、律师出具的法律意见 北京德恒(济南)律师事务所指派宫香基律师、胡琦秀律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见: 本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 五、备查文件 1、经尤洛卡精准信息工程股份有限公司与会董事签字的《公司 2020 年第一 次临时股东大会决议》; 2、北京德恒(济南)律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有 限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2020 年 1 月 20 日
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