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长盈精密(300115)公告正文

长盈精密:第四届董事会第二十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月29日
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2019-54 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四 届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知和会议议案于 2019 年 10 月 21 日以书 面方式发出。 2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于 2019 年 10 月 28 日 10:30 以现场结合通讯 的方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。 4、会议主持人:董事长陈奇星。 5、本次会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》 《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》,请见公司于同日披露在巨潮资讯网的公告(公告编号:2019-57)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十八日
长盈精密 300115
停牌
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