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中环装备:第六届董事会第三十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月13日
证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2020-22 中节能环保装备股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十四次会议(临时)于 2020 年 3 月 13 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件、书面 及电话方式通知全体董事,会议应表决董事 8 名,实际表决董事 8 名,授权委托0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱彤先生主持,经与会董事审议,会议审议通过如下议案: 1、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》; 同意聘任党红岗先生担任公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会履职期满。公司独立董事发表了相关独立意见。详见同日披露的《关于聘任公司总会计师的公告》。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 3 亿元,授信期限两年。本议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的公告》。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 中节能环保装备股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十三日
停牌
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