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世纪瑞尔:第七届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月16日
证券代码:300150 证券简称:世纪瑞尔 公告编号:2019-041 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“世纪瑞尔”或“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年5月6日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员,会议于2019年5月16日在公司会议室以现场方式召开,公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议,本次会议应到会董事8人,亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》 1、为控股子公司申请银行综合授信提供担保 为满足业务发展需要,公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司(以下简称“瑞祺皓迪”、“控股子公司”)拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度人民币3000万元,期限2年。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司的其他股东:成都皓祺众码企业管理中心(有限合伙)、北京瑞祺和鼎新技术开发中心(有限合伙)、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心(有限合伙)、刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。 本次为瑞祺皓迪提供担保,有利于控股子公司业务的开展,有利于日常流动资金的周转,有利于降低公司财务费用,符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。 2、为全资子公司申请银行综合授信提供担保 为满足业务发展需要,公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司(以下简称“天津北海”、“全资子公司”)拟向广发银行天津分行申请综合授信额度 人民币1000万元,其中敞口额度1000万元,期限1年。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。 本次为天津北海提供担保,有利于全资子公司业务的开展,有利于日常流动资金的周转,有利于降低公司财务费用,符合公司的整体战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。 《关于为子公司提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:有效表决票数8票;同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董 事会 二〇一九年五月十六日
世纪瑞尔 300150
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