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东软载波:第三届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月23日
证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2019-066 青岛东软载波科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六 次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2019 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了如下议案: 一、关于审议公司《2019 年第三季度报告》的议案 《2019 年第三季度报告》,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 《2019 年第三季度报告》披露提示性公告刊登在 2019 年 10 月 23 日的《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。 经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。表决通过。 二、关于在广东顺德投资设立全资子公司的议案 同意公司使用自有资金人民币 5,000 万元在广东顺德投资设立全资子公司。 《关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告》,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 此次在广东顺德投资设立全资子公司事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。 经与会董事表决,同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 21 日
东软载波 300183
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