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神农科技:第六届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月28日
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证券代码:300189 证券简称:神农科技 公告编号:2020-005 海南神农科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 海南神农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议 于 2020 年 2 月 27 日以通讯方式召开,本次会议通知已于 2020 年 2 月 21 日以邮 件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席的董事 9 人,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以通讯方式表决,审议并通过了以下议案: 一、审议并通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》 公司依据《企业会计准则》的相关规定,对全资子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司的应收账款、其他应收款计提资产减值准备,本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果,有助于为投资者提供更可靠的会计信息。独立董事发表了独立意见。 本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》。 二、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时大会的议案》 同意公司于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二〇年二月二十七日
神农科技 300189
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