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神农科技:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月16日
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证券代码:300189 证券简称:神农科技 公告编号:2020-011 海南神农科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形; 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间:2020 年 3 月 16 日下午 2:30。 (2)网络投票时间:2020 年 3 月 16 日。其中,通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深交所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15: 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次会议的股东共 6 名,代表股份 235,411,701 股,占上市公司股 份总数的 22.9894%,全部通过网络投票表决本次会议议案。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、 提案审议和表决情况 本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案: 《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》 总表决情况: 同意 235,228,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9220%;反对 183,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0780%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 362,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.3490%;反对 183,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.6510%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师廖春兰、胡永胜出席了本次股东大会,并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 (一)《2020 年第一次临时股东大会决议》 (二)《2020 年第一次临时股东大会法律意见书》 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十六日
神农科技 300189
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