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潜能恒信(300191)公告正文

潜能恒信:关于增加对外投资金额的公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月13日
潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码: 300191 证券简称: 潜能恒信 公告编号:2017-065 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于增加对外投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为加大市场开拓力度,潜能恒信能源技术股份有限公司(简称“公司”或“潜能恒信”)第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立海外全资公司并投资设立合资公司的议案》,同意公司使用自有资金投资200万美元在英属维尔京群岛设立全资公司潜能恒信地震服务有限公司(简称“地震服务公司”),并由地震服务公司出资120万美元与昌迪能源有限公司合作,共同出资在香港成立合资公司。具体内容详见2016年8月25日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。 2、公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及香港合资公司购买设备的议案》,同意公司与EnergyLogisticsDWCLLC签署《震源车采购合同》及公司香港合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司(以下简称“合资公司”)与SERCEL.INC签署《电缆采购合同》,并同意授权公司、合资公司管理层分别办理上述涉及相应设备采购相关事宜。具体内容详见2017年10月26日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。 3、鉴于此前签署《电缆采购合同》总金额为3,054,000.00美元,为了满足正常的生产经营对资金的需求,提高资金使用效率,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加对外投资金额的公告》,同意合资公司原投资总额200万美元增加为300万美元,其中公司海外全资公司地震服务公司出资180万美元,占投资总额的60%;昌迪能源有限公司出资120万美元,占投资总额的40%。 4、根据《公司章程》的相关规定,上述事项在公司董事会权限内,无须提交股东大会审议批准。 5、本次增加对外投资金额事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资 潜能恒信能源技术股份有限公司 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 合作方的基本情况 公司名称:昌迪能源有限公司 (英文名称: Challenger Energy Ltd)(协议中的“乙方”) 设立地址:英属维尔京群岛 企业性质:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:荆兰锋 注册资本:5万美元 股权结构及主要出资人情况:自然人股东荆兰锋先生全资持有,持股比例为100%。 2.关联关系说明 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不存在关联关系。 3、其他说明 荆兰锋先生亦为涿州昌迪石油仪器有限公司股东,持股比例为92.87%,该公 司为公司长期以来的供应商,一直保持良好的合作,该公司主要业务为仪器仪表、电线电缆、电子传感器、物探设备及配件的研制、开发;机械加工;钻采配件等;与荆兰锋先生关联的公司早期也保持良好的客户关系。 三、设立境外公司的主要情况: 公司名称:潜能恒信地震服务香港有限公司 (英文名称: Sinogeo Seismic Service(HK)Ltd) 设立地址:香港 公司性质:有限责任公司 注册资本: 1万元港币 投资总额:300万美元 经营范围:地震采集工程服务,油田技术服务;钻探施工的技术服务;石油勘探的工程技术咨询服务;石油化工设备的销售和租赁;贸易 股权结构: 潜能恒信能源技术股份有限公司 法定代表人:周锦明 上述信息,以主管机关最 终核准内容为准。 三、增加对外投资金额合同的主要内容 双方对其合资公司投资总额由200万美元增加至300万美元,其中甲方(地震服务公司)出资180万美元,占投资总额的60%;乙方出资120万美元,占投资总额的40%。甲乙双方按照所持有合资公司的股权比例以货币资金出资,于2018年12月31日前交足。(其他主要内容详情请见巨潮资讯网的2016年8月25日创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网) 四、增加对外投资金额度的目的、存在的风险和对本公司的影响 1、本次增加投资金额为了满足正常的生产经营对资金的需求,提高资金使用效率,有利于公司长远发展。 2、本次增加投资金额尚需有关主管部门审批,因此存在不确定性。 3、本次增加投资金额来源均为自有资金,不会对公司的经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东权益的情形。 五、备查文件 1、 第三届董事会第二十二次会议决议 2、《投资合作补充协议》 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2017年11月10日