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潜能恒信:2017年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年12月29日
潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2017-075 潜能恒信能源技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于2017年12月12日以公告方式向全体股东发出召开2017年第四次临时股东大会的通知。 2、召开和出席情况 公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2017年12月29日14:30 在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。 出席会议的股东及股东代表7人,代表股份217,918,865股,占公司有表 决权股份数的68.0996%。其中,参加现场会议的股东及股东代表4人,代表股 份217,470,000股,占公司有表决权股份数的67.9594%;参加网络投票的股东3 人,代表股份448,865股,占公司有表决权股份数的0.1403%。 本次会议由董事会召集,董事周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级 潜能恒信能源技术股份有限公司 管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 1、《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于2017年12月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《<章程>修订对照表》。 表决结果:同意217,916,065股,占本次会议有效表决权股份总数99.9987%; 反对800股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0004%;弃权2,000股,占本 次会议有效表决权股份总数的0.0009%。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意32,350,065 股,占本次会议有效表决权股份总数14.8450%;反对800股,占本次会议有效 表决权股份总数的0.0004%;弃权2,000股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、吴艳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、潜能恒信能源技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议; 2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 2017年12月29日
潜能恒信 300191
停牌
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