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潜能恒信:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年07月11日
潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2018-040 潜能恒信能源技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开; 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于2018年6月26日以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。 2、召开和出席情况 公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月11日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2018年7月11日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年7月10日下午15:00至2018年7月11日下午15:00期间的任意时间。 潜能恒信能源技术股份有限公司 出席会议的股东及股东代表4人,代表股份201,320,000股,占公司有表决权股份数的62.91%。其中,参加现场会议的股东及股东代表4人,代表股份 201,320,000股,占公司有表决权股份数的62.91%;参加网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份数的0%。 本次会议由董事会召集,董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、议案审议和表决情况 1、《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于2018年6月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》。 表决结果:同意201,320,000股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决结果:同意15,754,000股,占出席会议有表决权股份的7.83%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 2、《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的议案》 具体内容详见公司于2018年6月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的公告》。 表决结果:同意201,320,000股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决结果:同意15,754,000股,占出席会议有表决权股份的7.83%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表 潜能恒信能源技术股份有限公司 三、律师见证情况 本次股东大会经北京大成律师事务所赵勤律师、吴艳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议; 2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司
潜能恒信 300191
停牌
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