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潜能恒信(300191)公告正文

潜能恒信:第三届董事会第二十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年07月19日
潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2018-042 潜能恒信能源技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2018年7月19日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2018年7月3日发出。本次会议应出席董事为7人,实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议,会议通过了如下决议: 一、审议通过《关于公司购买设备的议案》 表决情况:出席会议的董事7人,7票同意以上议案,0票反对,0票弃权。 董事会同意公司与深圳面元智能科技有限公司签署《设备采购合同》,合同总金额:26,452,110元。并同意授权公司管理层办理涉及设备采购相关事宜。 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于公司购买设备的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会
潜能恒信 300191
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