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瑞丰高材:第四届监事会第九次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月31日
证券代码:300243 证券简称:瑞丰高材 公告编号:2019-050 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第四届监事会第九次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九 次(临时)会议于 2019 年 7 月 30 日下午 3:30 在公司三楼会议室以现场会议方 式召开,本次会议通知于 2019 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。会议应出席监 事 3 名,实际出席监事 3 名,本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持,会议采取表决票方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,形成以下决议: 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 经审核确认:公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象刘金录身故,根据 公司《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中第十三章关于异动处理的相关规定,同意公司对该激励对象已获授尚未解锁的 3,300 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项,不会影响公司持续经营,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权 2/3 以上通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次(临时)会议决议; 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会 2019 年 7 月 30 日
瑞丰高材 300243
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