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卫宁健康:第四届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月29日
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证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2019-077 卫宁健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 四届董事会第十七次会议。会议通知于 2019 年 10 月 25 日以专人送 达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持,公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决,形成决议如下: 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于< 公司 2019 年第三季度报告>的议案》 《2019 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站,《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十八日
卫宁健康 300253
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