东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 兴源环境公告一览
兴源环境(300266)公告正文

兴源环境:2019年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月15日
证券代码:300266 证券简称:兴源环境 公告编号:2019-086 兴源环境科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2019年5月15日下午14:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月14日下午15:00至5月15日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:兴源环境科技股份有限公司一号会议室; 3、会议召集人:董事会; 4、会议主持人:公司董事长樊昌源先生因公无法出席现场会议,经半数以上董事推举董事钟伟尧先生主持会议; 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计26人,代表有表决权股份618,977,456股,占公司股份总数的39.57%。其中,参加现场股东大会进行投票的股东共17名,代表有表决权股份618,651,556股,占公司股份总数39.54%; 参与网络投票的股东9人,代表有表决权股份325,900股,占公司股份总数的0.02%。 公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议,部分非董事高级管理人员列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。 1.审议通过了《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》 表决结果:同意618,925,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对52,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意50,636,265股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对52,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 2.审议通过了《关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的议案》 表决结果:同意618,925,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对52,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意50,636,265股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对52,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 3.审议通过了《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提供担保的议案》 表决结果:同意618,925,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对52,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意50,636,265股,占出席会议的 中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对52,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 4.审议通过了《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》 表决结果:同意618,925,356股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对52,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意50,636,265股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对52,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 5.审议通过了《关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案》 表决结果:同意249,719,627股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对52,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意50,636,265股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对52,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股,已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为249,771,727股。 6.审议通过了《关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标PPP项目暨关联交易的议案》 表决结果:同意249,719,627股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对52,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意50,636,265股,占出席会议的 中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对52,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份369,205,729股,已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为249,771,727股。 7.审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 表决结果:同意460,920,244股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对52,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意50,636,265股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对52,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 关联股东兴源控股集团有限公司持有公司股份158,005,112股,已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为460,972,344股。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请,北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、公司2019年第四次临时股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年5月15日
兴源环境 300266
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
兴源环境资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
兴源环境特色数据
更多
兴源环境财务数据
更多
净利润走势图
兴源环境股东研究
更多
兴源环境核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据