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华宇软件(300271)公告正文

华宇软件:第七届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月17日
北京华宇软件股份有限公司 B E IJ ING THUNIS O FTCORP O RATIONLIMITED 证券代码:300271 证券简称:华宇软件 公告编号:2020-006 北京华宇软件股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议, 于 2020 年 1 月 16 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。会议 应到监事 3 名实到 3 名,会议由监事会主席樊娇娇女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决,形成了以下决议: 1. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 经审核,监事会认为:公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司(以 下简称“华宇信息”)向招商银行北京分行申请综合授信提供担保,有利于促 进华宇信息业务的持续稳健发展。此次担保行为符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,且被担保的对象华宇信息为公司全资子公司,经营 状况良好、风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 2. 审议通过《关于北京华宇信息技术有限公司为广州华宇信息技术有限公 司提供担保的议案》 经审核,监事会认为:华宇信息为广州华宇信息技术有限公司(以下简称 “广州华宇”)提供保证担保,有利于促进广州华宇业务的持续稳健发展。此 次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保 的对象广州华宇为公司全资子公司,经营状况良好、风险可控,不会对公司的 正常运作和业务发展造成不良影响。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 备查文件: 北京华宇软件股份有限公司 B E IJ ING THUNIS O FTCORP O RATIONLIMITED ? 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 监事会 二〇二〇年一月十七日
华宇软件 300271
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