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汇冠股份:第三届董事会第三十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月14日
证券代码:300282 证券简称:汇冠股份 公告编号:2018-030 北京汇冠新技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议由董事长林荣滨先生召集,并于2018年4月10日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年4月13日以通讯方式召开,应出席本次会议的董事7人,实际亲自出席本次会议的董事7人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。 变更后的公司名称、经营范围,最终以工商行政主管部门核准登记为准。上述变更事项尚需提交股东大会审议,并在股东大会审议批准后向工商行政管理部门申请变更登记、向深圳证券交易所申请证券简称的变更。 本议案表决结果:7票同意,0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 鉴于公司拟变更公司名称和经营范围,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,具体修改如下: 序号 条款 修订前 修订后 1 第四条 公司名称:北京汇冠新技术股份有 公司名称:三盛智慧教育科技股份 限公司(以下简称公司) 有限公司(以下简称公司) 英文全称:BEIJING IRTOUCH 英文全称:SANSHENGIntellectual SYSTEMSCO.,LTD. EducationTechnologyCO.,LTD 2 第十一 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是 条 公司的总经理、执行总裁、副总经 指公司的总经理、副总经理、董事 理、董事会秘书、财务总监以及董 会秘书、财务总监以及董事会决定 事会决定聘任的其他高级管理人 聘任的其他高级管理人员。 员。 3 第十三 公司的经营范围:生产计算机及电 公司的经营范围:教育咨询 条 子设备、通信设备(限分支机构经 (不含中介服务);教育软件的研 营);计算机及电子设备、计算机软 发与开发;组织文化艺术交流活动 件技术开发、技术咨询、技术转让、 (不含演出);承办展览展示活动; 技术服务;销售通信设备、计算机、 培训;生产计算机及电子设备、通 软件及辅助设备;计算机系统服务; 信设备(限分支机构经营);计算 货物进出口、技术进出口、代理进 机及电子设备、计算机软件技术开 出口 ;科技企业孵化;创业服务; 发、技术咨询、技术转让、技术服 技术开发、技术转让、技术咨询、 务;销售通信设备、计算机、软件 技术服务;资产管理;项目投资; 及辅助设备;计算机系统服务;货 投资管理。 物进出口、技术进出口、代理进出 公司的经营范围以公司登记机关核口;科技企业孵化;创业服务; 准的经营范围为准。 技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务;资产管理;项目投资; 投资管理。 公司的经营范围以公司登记机关 核准的经营范围为准。 4 第一百 董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权: 零七条 (十)决定聘任或者解聘公司首席 (十)决定聘任或者解聘公司首席 执行官、董事会秘书;根据公司首 执行官、总经理、董事会秘书;根 席执行官的提名决定聘任或者解聘 据公司首席执行官的提名决定聘 公司总经理、执行总裁、副总经理、 任或者解聘公司副总经理、财务负 财务负责人等高级管理人员,并决 责人等高级管理人员,并决定其其 定其其报酬事项和奖惩事项; 报酬事项和奖惩事项; 5 第一百 公司设首席执行官1名,由董事会聘 公司设首席执行官1名、总经理1 三十条 任或解聘。 名,由董事长提名,董事会聘任或 公司可设总经理1名、执行总裁1 解聘。 名,设副总经理若干名,由董事会 公司设副总经理若干名、财务负责 聘任或解聘。 人1名,由首席执行官提名,由董 事会聘任或解聘。首席执行官不能 履行提名职务或者不履行提名职 务的,由总经理代为提名。 6 第一百 首席执行官对董事会负责,行使下 首席执行官对董事会负责,行使下 三十四 列职权: 列职权: 条 (六)提请董事会聘任或者解聘公 (六)提请董事会聘任或者解聘公 司总经理、执行总裁、副总经理、 司副总经理、财务负责人; 财务负责人; 首席执行官不能履行职务时,由总 经理代为履行职务。 7 第一百 总经理、执行总裁、副总经理由首 副总经理、财务负责人由首席执行 三十八 席执行官提名,并经董事会聘任。 官提名,并经董事会聘任。总经理、 条 总经理、执行总裁、副总经理向首 副总经理向首席执行官负责,协助 席执行官负责,协助首席执行官工 首席执行官工作。 作。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果:7票同意,0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的公告》。 本议案表决结果:7票同意,0票反对、0票弃权。 4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 本议案表决结果:7票同意,0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京汇冠新技术股份有限公司 董事会 二零一八年四月十四日
汇冠股份 300282
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